Editura Evenimentul si Capital

EVZ CHIŞINĂU. Escrocherii piramidale la Săseni

evaziune_01
Autor: | | 0 Comentarii | 433 Vizualizari

Circa 100 de persoane au fost păgubite de milioane de lei, iar deznodământul proceselor nu se întrevede.

Aproape 100 de persoane au investit într-o asociaţie de economii şi împrumut din satul Săseni, raionul Călăraşi, care s-a dovedit ulterior că a fost o escrocherie financiară. Oamenii au depus mii de euro, sperând că, în vreo jumătate de an, vor primi mai mulţi bani. Ei aveau promisiunea că vor obţine dobânzi lunare de 6-15% şi că în cel mult un an îşi vor recupera toată suma. Deşi există o decizie de condamnare la închisoare a escrocilor, aceştia sunt încă în libertate. Iar păgubiţii umblă prin instanţe deja de patru ani şi nu şi-au mai primit banii înapoi. Suma prejudiciului este de circa cinci milioane de lei. Cât de bine începuse totul... Asociaţia de Economii şi Împrumut (AEI) "Dacia" din Săseni a fost lansată în 1999. Lua credite de la bănci, colecta bani şi de la persoane fizice, oferind la rândul ei împrumuturi băneşti. La început, rulajul părea impresionant, iar lumea era mulţumită. Prin 2005, asociaţia a suferit câteva schimbări de structura: preşedinta asociaţiei, Raisa Budu, a fost înlocuită cu Efimia Cebotari, fosta secretară Svetlana Capranov a devenit preşedintă a consiliului de administraţie, iar în funcţia de contabil-şef a fost aleasă Ludmila Ivanov. Remanierea de cadre nu a influenţat esenţial activitatea asociaţiei. Tentaţia banului Toate bune şi frumoase până prin 2007-2008. Apoi, ba se întârzia achitarea unui credit, ba se luau bani de la moldovenii care munceau în străinătate şi nu se plăteau dobânzile promise. Lumea continuă să verse bani în asociaţie, sperând că neregulile se vor rezolva repede. Mai ales că deja oamenilor li se promiteau dobânzi de până la 15-17% lunar! Cum reacţionau la aceste abateri organele ierarhic superioare AEI "Dacia"? Nicicum, căci motivele nu li se păreau îngrijorătoare. Rapoartele de activitate se prezentau cu regularitate la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în ele se indica "ce trebuie", licenţa se prelungea automat, primăria nu se implica, iar băncile reeşalonau uneori rambursarea creditelor. Naivitate fără margini Banii continuau să vină la "Dacia". Astfel, şi locuitori din satele învecinate au început să aducă aici economiile proprii ori pe cele ale rudelor. Numai din satul Ghetlova câteva persoane au depus peste 100.000 de euro. Iar săseneanca L. C., care locuia în Capitală şi nu era membră a asociaţiei, prinse "firul afacerii" şi începu a racola persoane credule de prin Chişinău. Pe parcursul anilor 2009-2011, oamenilor nu li s-a mai restituit niciun bănuţ (cu excepţia unui funcţionar de la Guvern, căruia i s-au întors 30.000 de euro). O parte din bani erau colectaţi haotic, doar sub umbrela asociaţiei, chiar fără să ştie un angajat despre altul ce face, ne-a spus un deponent. De exemplu, Svetlana Capranov a împrumutat de la cetăţeni (cu recipise de la notar, dar şi "pe cuvânt de onoare") vreo două milioane de lei, pe care le-a transmis mai apoi Iuliei Vasilian, chipurile, pentru a menţine credibilitatea structurii. Nici urmă de bani azi, doamnele dând în instanţă vina una pe cealaltă. Se ofereau recipise fără ştampile, nu se înregistrau sume impunătoare în casa asociaţiei - lucruri ieşite la iveală abia în cadrul şedinţelor de judecată. Mersul prin instanţe ca la serviciu Mulţi au coborât cu picioarele pe pământ după ce au umblat cu capul prin nori visând câştiguri uşoare. Prin februarie 2010, la Comisariatul de poliţie Călăraşi este deschis un dosar penal pentru înşelăciune şi delapidări în proporţii deosebit de mari. După luni întregi de investigaţii, căutări, audieri, anchetatorul a depus cerere de eliberare, iar colegul său Vitalie Melega a luat-o de la capăt. După vreo 15 luni, dosarul a fost trimis în instanţă. Audierile au durat până în luna aprilie 2013, în dosar figurând peste 50 de reclamanţi (cam tot atâtea acţiuni civile fiind înaintate în paralel), iar suma prejudiciului se ridică la peste 10 milioane de lei. În tot acest răstimp, a fost eliberat un mandat de arestare preventivă pentru 60 de zile doar pe numele Svetlanei Capranov. Lumea între timp devenise suspicioasă în privinţa investigării cu corectitudine a acestui caz. Şi nu fără temei. Pe unii păgubiţi anchetatorul i-a citat doar la insistenţa acestora, în timp ce pe alţii nu i-a audiat de loc, din partea unora în dosar au apărut mărturii despre care aceştia habar nu aveau. Au fost depuse mai multe plângeri – şi la Comisariatul Botanica, şi la Procuratura Generală, şi la MAI, dar şi la fostul CCCEC. De la Procuratura Generală, acestea au fost redirecţionate de fiecare dată la Călăraşi, la fel şi cele de la CCCEC. Iar o dată, culmea ironiei, o sesizare a fost repartizată unui angajat al fostului CCCEC, care avea personal bani depuşi în asociaţia cu pricina. Final imprevizibil în condiţii de ceaţă Pe la mijlocul lunii mai 2013, două procese s-au încheiat cu pronunţarea sentinţelor. În primul, E .Cebotari a primit nouă ani de detenţie, iar în cel de-al doilea, S. Capranov şi Iu. Vasilian au fosta condamnate tot la câte nouă ani cu ispăşirea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Procesul a urmat calea anevoioasă la Curtea de Apel. Ultimul proces a avut loc pe 12 noiembrie 2013 şi s-a pronunţat sentinţa. E. Cebotari a fost condamnată la opt ani de închisoare. Este însă în libertate. Pe 12 noiembrie, în privinţa pătimiţilor a fost pornită o acţiune civilă pentru restituirea pagubelor. Dosarul a fost remis pentru rejudecare la Călăraşi. După un proces ce a durat patru ani, oamenii au tras adânc aer în piept, fiind conştienţi de faptul că vor dura alţi ani buni până vor ajunge la final, dar fără vreo garanţie că le vor fi restituite pagubele. Ancheta noastră va continua.

Simona Halep a plans la final! Galerie foto

Pagina 1 din 2


Tag-uri:



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI