EVAZIUNE ŞI SPĂLARE DE BANI de opt milioane de euro. Concesionarul Lacului Cernica și un sponsor al lui Sorin Oprescu, reținuți de DIICOT

Afaceriştiii Vasile Vasilescu și Gabriel Gligăneanu sunt acuzați că ar fi creat un circuit evazionist din 15 firme, prin care au spălat bani timp de șase ani. Vasilescu a fost partener de afaceri cu senatorul PLR Marius Nasta şi a "sponsorizat" un înalt funcţionar din Ministerul Mediului.

O anchetă a procurilor DIICOT a scos la iveală ițele unei afaceri necurate în care sunt implicați oamenii de afaceri Valentin Vasilescu și Gabriel Gligăneanu. Vasilescu este concesionarul lacului Cernica, iar numele lui Gligăneanu apare pe lista celor care au sponzorizat campania electorală a lui Sorin Oprescu, în anul 2012.

Anchetatorii susțin că cei doi, împreună cu alți complici, au constituit un grup infracțional organizat. Sunt acuzați de evaziune fiscală - 19.646.267 lei - și spălare de bani - 18.167.271 lei, pagubă produsă printr-un circuit de 15 firme.Adică, peste 8,4 milioane de euro.

De la aceste firme, societățile Valexpress Logistics (fostă Security Protection Group), Mercury Impex 2000, Milva Prod și SPG Union au înregistrat ori au declarat achiziții fictive între anii 2008 și 2014. Marți, polițiștii de la Crimă Organizată și mascații Jandarmeriei au efectuat 18 percheziții în București și în Ilfov, iar anchetatorii au pus sechestru pe un apartament în București, 30 autovehicule, aproximativ 300.000 lei, 20.000 euro și 700 de dolari. Un rol important în anchetă a avut ANAF.

Vezi acum oferta!

Ce doi administratori reținuți au făcut afaceri ilegale de milioane de euro, timp de șase ani

Vasilescu și Gligăneanu au fost parteneri în firma Security Protection Group. Cel din urmă apare și ca acționar la Grup Guard București - aflată în faliment - unde era partener cu Ioan Valer Russu, cel care a cotizat cu 182.495 lei la campania electorală a lui Sorin Oprescu. În declarațiile de interese ale senatorului liberal Nicolae Nasta, din 2012 şi până în 2014, se precizează că este acționar la Milva Prod iar în cele de avere că l-a împrumutat pe Vasile Vasilescu cu 250.000 de euro..În 2014, parlamentarul - devenit vicepreşedinte al Partidului Liberal Reformator (PLR) - recuperase de la Vasilescu doar 5.000 de euro, iar în 2015 a renunţat la cele 50 la sută din acţiuni la Milva Prod. În acelaşi timp, soţia sa a fost numită şefă de serviciu la ANAF Ilfov. În această „caracatiță” apare și numele Doinei Cioacă, consilier superior în Ministerul Mediului, pe care ANI a declarat-o incompatibilă după ce a stabilit că încheiase cu MILVA PROD un contract de cesiune a drepturilor de autor, iar în calitate de funcționar public a susținut firma în fața comisiei care urma să decidă atribuirea custodiei ariilor naturale protejate „Lacul și Pădurea Cernica”.