Editura Evenimentul si Capital

EVAZIUNE ŞI SPĂLARE DE BANI de opt milioane de euro. Concesionarul Lacului Cernica și un sponsor al lui Sorin Oprescu, reținuți de DIICOT

Sorin Oprescu
Autor: | | 0 Comentarii | 9142 Vizualizari

Afaceriştiii Vasile Vasilescu și Gabriel Gligăneanu sunt acuzați că ar fi creat un circuit evazionist din 15 firme, prin care au spălat bani timp de șase ani. Vasilescu a fost partener de afaceri cu senatorul PLR Marius Nasta şi a "sponsorizat" un înalt funcţionar din Ministerul Mediului.

O anchetă a procurilor DIICOT a scos la iveală ițele unei afaceri necurate în care sunt implicați oamenii de afaceri Valentin Vasilescu și Gabriel Gligăneanu. Vasilescu este concesionarul lacului Cernica, iar numele lui Gligăneanu apare pe lista celor care au sponzorizat campania electorală a lui Sorin Oprescu, în anul 2012.

Anchetatorii susțin că cei doi, împreună cu alți complici, au constituit un grup infracțional organizat. Sunt acuzați de evaziune fiscală - 19.646.267 lei - și spălare de bani - 18.167.271 lei, pagubă produsă printr-un circuit de 15 firme.Adică, peste 8,4 milioane de euro.

De la aceste firme, societățile Valexpress Logistics (fostă Security Protection Group), Mercury Impex 2000, Milva Prod și SPG Union au înregistrat ori au declarat achiziții fictive între anii 2008 și 2014. Marți, polițiștii de la Crimă Organizată și mascații Jandarmeriei au efectuat 18 percheziții în București și în Ilfov, iar anchetatorii au pus sechestru pe un apartament în București, 30 autovehicule, aproximativ 300.000 lei, 20.000 euro și 700 de dolari. Un rol important în anchetă a avut ANAF.


Ce doi administratori reținuți au făcut afaceri ilegale de milioane de euro, timp de șase ani


Vasilescu și Gligăneanu au fost parteneri în firma Security Protection Group. Cel din urmă apare și ca acționar la Grup Guard București - aflată în faliment - unde era partener cu Ioan Valer Russu, cel care a cotizat cu 182.495 lei la campania electorală a lui Sorin Oprescu. În declarațiile de interese ale senatorului liberal Nicolae Nasta, din 2012 şi până în 2014, se precizează că este acționar la Milva Prod iar în cele de avere că l-a împrumutat pe Vasile Vasilescu cu 250.000 de euro..În 2014, parlamentarul - devenit vicepreşedinte al Partidului Liberal Reformator (PLR) - recuperase de la Vasilescu doar 5.000 de euro, iar în 2015 a renunţat la cele 50 la sută din acţiuni la Milva Prod. În acelaşi timp, soţia sa a fost numită şefă de serviciu la ANAF Ilfov. În această „caracatiță” apare și numele Doinei Cioacă, consilier superior în Ministerul Mediului, pe care ANI a declarat-o incompatibilă după ce a stabilit că încheiase cu MILVA PROD un contract de cesiune a drepturilor de autor, iar în calitate de funcționar public a susținut firma în fața comisiei care urma să decidă atribuirea custodiei ariilor naturale protejate „Lacul și Pădurea Cernica”.

Tudor Chirila, reactie HALUCINANTA! Ce a putut sa spuna despre cazul Codrutei Kovesi a DEPASIT orice imaginatie

Pagina 1 din 1



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
11:20 BREAKING NEWS. TOADER, lovitură DECISIVĂ pentru KOVESI. Fosta șefă a DNA nu se aștepta la AȘA CEVA! 23:33 Lazăr RĂSPUNDE acuzațiilor. INTERVENȚIE de ULTIMA ORĂ a procurorului general. ACUZAȚIILE „sunt neavenite și urmăresc destabilizarea Ministerului” 23:30 BREAKING NEWS! SEBASTIAN GHIȚĂ: ESTE INIMAGINABIL ce lucru o FACE SĂ MINTĂ 23:25 Kovesi ÎL TRAGE ÎN GROAPĂ pe Augustin Lazăr. Există un mic detaliu care îl poate distruge pe Procurorul General. News alert în Justiţie 23:20 UPDATE. AMENINŢARE CU BOMBĂ la România TV! Geniştii în alertă! Ion Cristoiu se află în clădirea televiziunii. Breaking news în media 23:11 DEZASTRU pentru Kovesi. ACUZAȚIILE oficiale ale SIIJ. Fosta șefă a DNA ar fi luat sute de mii de lei 22:43 Un MARTOR-CHEIE a făcut DECLARAȚII explozive. Noi informații despre Kovesi și ZBORUL în Jakarta 20:50 UPDATE. A fost RESPINSĂ CEREREA LAUREI KOVESI! ADINA FLOREA, în continuare procurorul de caz 17:30 OPERAŢIUNEA STRICT SECRET, Kovesi şi dosarul în care e suspectă. Fostul şef al Poliţiei Române lansează MAREA BOMBĂ: „Totul s-a organizat la nivel de minister” Breaking news 13:43 Avocatul Piperea, despre CITAREA Kovesi: „E un concurs de infracțiuni care ar putea determina o pedeapsă chiar de 10 ani. Este un cumul de acuzații grave." 12:27 News ALERT! PONTA, la ieșirea din sediul PARCHETULUI GENERAL. PROCURORII nu i-au ARĂTAT ce CONȚINE DOSARUL 12:24 Dan Andronic, despre AUDIEREA lui KOVESI: „Nu are cum să evite cerea PARCHETULUI”. News alert 09:04 Pleșoianu solicită expulzarea ambasadorului Hans Klemm: „Acest individ a depășit deja orice limită a diplomației" 08:29 Lovitură PUTERNICĂ dată Regimului Dragnea din partea Germaniei. România va pierde ENORM dacă Kovesi va fi arestată. 06:10 „Operațiunea Sebastian Ghiță îl denunță pe Florian Coldea” a fost un succes. Va fi și „Operațiunea Sebastian Ghiță o denunță pe Codruța Kovesi”? România lui Cristoiu 23:24 BREAKING NEWS în CREIERII NOPȚII! BLONDA lui Iohannis îi întoarce spatele: „Nu mă interesează Kovesi și nici referendumul!” 22:57 BĂTĂLIA TITANILOR: Kovesi și Ponta FAȚĂ ÎN FAȚĂ! Via lui Ghiță o va TORPILA pe Kovesi 21:17 Ghiță și MOMENTUL ADEVĂRULUI despre Kovesi: „Ea a încercat să îmi închidă gura pentru că știam ce a făcut în tinerețe” 20:35 Ponta aruncă bomba: TRECUTUL Laurei Kovesi ESTE ALTUL DECÂT CEL ŞTIUT. Ce s-a întâmplat, de fapt, la vizita din vie? Breaking news 18:21 Ion Cristoiu devoalează anomalia din comportamentul Laurei Codruţa Kovesi: „Pentru prima dată, ea pune mâna pe telefon”