Doi manageri ai PetroSaudi au fost puși sub acuzare în Elveția sub suspiciunea de deturnare și spălare a aproape 2 miliarde de dolari în legătură cu fondul de stat malaezian 1MBD, afectat de scandal, a anunțat marți Berna.
Biroul procurorului suprem al Elveției a declarat că a înaintat un act de acuzare împotriva a doi manageri ai PetroSaudi, adăugând că cei doi, care nu au fost numiți, sunt acuzați de fraudă, gestionare infracțională în formă agravată și spălare de bani în formă agravată. Aceștia sunt acuzați că au deturnat cel puțin 1,8 miliarde de dolari transferați de fondul suveran de investiții din Malaezia și că au spălat sumele implicate, se arată în comunicat.
Acuzațiile, care acoperă o perioadă cuprinsă între 2009 și 2015, reprezintă doar cea mai recentă evoluție în ceea ce a fost descris ca fiind cel mai mare caz de spălare de bani din istorie. Acesta a ieșit la iveală pentru prima dată în 2015, pe fondul unor dezvăluiri potrivit cărora au fost jefuite sume uriașe de la 1MBD. Au fost lansate investigații în întreaga lume cu privire la vastul scandal de corupție, în care a fost implicat și premierul malaezian de la acea vreme, Najib Razak, care acum ispășește o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru faptele sale.
Actul de acuzare al procurorului general, depus la tribunalul penal federal din Elveția, susține că cei doi manageri anonimi de la compania saudită de explorare și producție petrolieră PetroSaudi au cooperat cu finanțatorul malaezian și confidentul lui Najib, Low Taek Jho, cunoscut și sub numele de Jho Low. Împreună, aceștia au propus o schemă de investiții constând într-o presupusă tranzacție de la guvern la guvern între Arabia Saudită și Malaezia prin intermediul 1MBD, care cuprindea o societate mixtă între PetroSaudi și 1MBD, se arată în raport.
Arabia Saudită nu a fost de fapt implicată în această întreprindere, dar, în încercarea de a întări aparența că ar fi fost implicată, acuzații au ajutat la organizarea unei întâlniri între Najib și un prinț saudit pe un iaht la Cannes în 2009, se arată în declarație.
Consiliul de administrație al fondului de investiții a fost păcălit și, de asemenea, nu a fost niciodată informat că, în urma tranzacției, întreprinderea s-a ales cu o datorie de 700 de milioane de dolari față de PetroSaudi sau că societatea de explorare petrolieră nu deținea de fapt drepturile asupra unor active în valoare de 2,7 miliarde de dolari pe care a fost de acord să le aducă la masa negocierilor.
În consecință, consiliul de administrație și-a dat binecuvântarea și tranzacția a avut loc în septembrie 2009, 1MBD aducând 1 miliard de dolari în numerar. Mai apoi, 700 de milioane de dolari din această contribuție au fost transferate rapid într-un cont bancar elvețian pe numele unei companii deținute de Low, care a transferat 85 de milioane de dolari unui acuzat, care la rândul său a transferat 33 de milioane de dolari celuilalt, se arată în declarație.
Restul de 300 de milioane de dolari a fost plasat într-un cont bancar elvețian aparținând societății mixte, dar de care a beneficiat doar PetroSaudi, a adăugat acesta. În plus, cei doi inculpați și Low, au reușit să convingă consiliul de administrație al 1MBD să autorizeze transferuri de alte 830 de milioane de dolari ca parte a unui împrumut islamic care a urmat asocierii în participațiune, se mai arată în declarație.
Fondurile transferate au fost, de asemenea, deturnate, adăugând că cele 80 de milioane de dolari reprezentând presupusele plăți de dobânzi transferate către 1MBD au fost de fapt luate din fondurile pe care ea însăși le transferase.
Potrivit actului de acuzare, inculpații au spălat banii între 2009 și 2015 prin deschiderea unei rețele de conturi bancare în Elveția și în străinătate, prin transferul de fonduri între acestea și, de asemenea, prin utilizarea fondurilor pentru a achiziționa proprietăți imobiliare în Elveția și la Londra, bijuterii și capital privat.
Rămâne neclar când ar putea avea loc procesul.Declarația de marți a subliniat că acuzații au dreptul de a fi prezumați nevinovați până la pronunțarea unei sentințe definitive care să îi găsească vinovați.
Bibliografie:
AFP. (2023, April 25). PetroSaudi pair indicted in Switzerland over 1MBD scandal. Insider Paper.