Procurorii DNA Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a mai multor administratori şi asociaţi de firme, precum şi a trei societăţi comerciale într-un dosar de evaziune fiscală de aproximativ 6,4 milioane euro cu produse energetice neaccizabile. Printre cei trimişi în judecata este şi milionarul sibian Pavel Dumitru Ghişe.
Potrivit unui comunicat al DNA au fost deferiţi justiţiei: Zoltan Janosi, cetăţean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societăţi comerciale, Zoltan Boer, persoană cu dublă cetăţenie română şi maghiară, administrator de fapt al mai multor firme, Jozsef Petho, administrator al unei societăţi comerciale, Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benz Oil SRL Mediaş, persoana juridică SC Benz Oil SRL Mediaş, jud. Sibiu, Pavel Dumitru Ghişe, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu, persoana juridică SC Ana Oil SRL Sibiu, Adrian Nicoară, asociat şi administrator al SC Euroil SRL Sălişte, persoane juridică SC Euroil SRL Sălişte şi Dan Dorin Preda, administrator al unei firme. Acuzaţiile
Printre faptele reţinute în sarcina inculpaţilor se află constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în primăvara-vara 2008, inculpatul Janosi, împreună cu inculpaţii Boer, Petho şi Moldovan, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.
Inculpatul Janosi s-a ocupat, cu sprijinul inculpatului Boer, începând cu iunie 2008 de înfiinţarea a patru societăţi comerciale, având ca obiect de activitate comerţul cu carburanţi, pentru care a recrutat din Ungaria administratori/asociaţi, cu o educaţie şi cultură modeste (zidari etc.), de cetăţenie maghiară, în vederea disimulării activităţii infracţionale pe care gruparea a desfăşurat-o ulterior. Combinaţii internaţionale
'Membrii grupării au încheiat în numele celor patru firme, de regulă prin corespondenţă electronică, prin poştă sau prin falsuri - pentru a îngreuna identificarea membrilor, contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, ponderea semnificativă deţinând-o produsele energetice neaccizabile (uleiuri minerale cu o cifră octanică uşor inferioară carburanţilor, precum şi solvenţi şi diluanţi). Aceste contracte au fost încheiate cu societăţi din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanţi şi solvenţi, inculpatul Boer s-a folosit de o societate off-shore, înregistrată în Cipru', susţin procurorii.
DNA precizează că, după ce se efectua recepţia mărfurilor, acestea erau vândute de membrii grupării prin staţiile proprii de distribuţie sau către alte societăţi comerciale, prin schimbarea destinaţiei, şi anume ca benzină sau motorină (după ce persoane neidentificate ce au acţionat în interesul grupării confecţionau în prealabil facturi de livrare cu conţinut nereal, ce atestau că produsul vândut este motorină/benzină ), sustrăgând în acest mod acciza datorată bugetului general consolidat al statului.
Aceste activităţi comerciale nu au fost evidenţiate de membrii grupării în contabilitatea firmelor pe care le controlau. Circuitul evazionist Produsele respective au fost comercializate ulterior, ca şi carburanţi, de ceilalţi inculpaţi, aceştia având cunoştinţă de împrejurarea că produsele achiziţionate reprezintă în realitate produse energetice neaccizabile.
Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală este de aproximativ 6,4 milioane euro, sumele fiind însuşite, reintroduse în circuitul evazionist sau spălate în diverse alte modalităţi.
Referitor la Dan Dorin Preda, DNA menţionează că, în cursul audierii a afirmat în mod mincinos că nu are cunoştinţă ca Zoltan Boer să aibă vreun drept de reprezentare a intereselor unei firme cipriote şi că firma cipriotă nu a constituit niciodată obiectul discuţiilor dintre el şi inculpat. 'Mai mult, acesta a ascuns adevărul cu privire la calitatea sa de coasociat, coadministrator şi împuternicit pe conturile acestei societăţi, cu privire la împrejurările în care a dobândit aceste calităţi şi cu privire la activităţile derulate prin intermediul acesteia. În cauză, în vederea recuperării prejudiciului, a fost instituit sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor', mai subliniază sursa citată. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş.