Fostul director adjunct al Direc?iei de Informa?ii a ANAF Dumitru Constantin a fost audiat de procurorii DIICOT Ploie?ti, în calitate de f?ptuitor într-un dosar în care un grup infrac?ional este cercetat pentru evaziune fiscal? cu produse petroliere, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro.
Fostul director adjunct al Direc?iei de Informa?ii din cadrul ANAF Dumitru Constantin, care în prezent de?ine func?ia de director adjunct în cadrul agen?iei Na?ionale Antidrog, este cercetat ca f?ptuitor într-un dosar instrumentat de procurorii Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism (DIICOT) Ploie?ti, dosar în care este anchetat? activitatea unui grup infrac?ional profilat pe evaziune fiscal? cu produse petroliere, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro. Are calitatea de f?ptuitor Potrivit ?efului DIICOT Ploie?ti, procurorul Ionu? Botnaru, Dumitru Constantin, care are calitatea de f?ptuitor în acest dosar, a fost audiat ast?zila sediul DIICOT Ploie?ti, el fiind suspectat c? a sprijinit activitatea grupului infrac?ional care a prejudiciat bugetul de stat cu 12 milioane de euro în urma unor tranzac?ii cu produse petroliere. Dup? audieri, Dumitru Constantin a p?r?sit sediul DIICOT, el fiind cercetat în libertate. Evaziune fiscal? ?eful DIICOT Ploie?ti nu a precizat în ce constau faptele de care fostul director adjunct al Direc?iei de Informa?ii din ANAF este acuzat. Surse apropiate anchetei au declarat c? faptele pentru care Dumitru Constantin este cercetat s-au produs în perioada în care acesta era director adjunct al Direc?iei de Informa?ii a ANAF ?i c? suspectul a comis aceste fapte în calitatea pe care o de?inea în cadrul acestei institu?ii. Conform procurorilor DIICOT, grupul infrac?ional sprijinit de actualul director adjunct al Agen?iei Na?ionale Antidrog era profilat pe evaziune fiscal?, sp?lare de bani ?i în?el?ciune cu produse petroliere. Liderul grup?ri este Teodosiu Florin Silviu Sub coordonarea liderului grup?rii, Teodosiu Florin Silviu, membrii grup?rii au utilizat dou?zeci de societ??i comerciale pentru a ob?ine beneficii financiare substan?iale, prin crearea de circuite comerciale ?i financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor ?i taxelor datorate bugetului de stat. În fapt, suspec?ii achizi?ionau subprodus petrolier de la furnizori reali, dup? care, prin firmele administrate de mai mul?i membri ai grupului infrac?ional, se schimba calitatea m?rfii, scriptic, din combustibil lichid u?or în motorin?, dup? care se factura motorin? c?tre firmele de?inute de c?tre liderul grupului, Florin Silviu Teoidosiu sau de c?tre alte persoane indicate de acesta, dup? care marfa era vândut? c?tre diferi?i beneficiari drept motorin?.