Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat luni 4 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Ploieşti, în cadrul unei anchete ce vizează angajatul unei bănci din Capitală.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, suspectul Ș.C.R, angajat al unei bănci din Bucureşti, este acuzat de infracţiuni informatice, după ce acesta a solicitat emiterea unui nou token în numele unui client, apoi a accesat fără drept contul clientului, dispunând trei transferuri bancare neautorizate, potrivit Agerpres.
- Astfel, la data de 6 ianuarie, Ș.C.R a transferat suma de 200.000 lei într-un alt cont, motivul declarat al tranzacţiei fiind plata contravalorii unui imobil, despre care s-a stabilit că nu există în realitate.
- Ulterior, el a mai transferat către contul său propriu suma de 49.000 lei. Din verificările efectuate a rezultat că suspectul a ridicat în numerar cea mai mare parte a sumelor de bani menţionate.
De asemenea, în cursul celei de-a treia tranzacţii, Ș.C.R a transferat suma de 318.721 lei pentru a achiziţiona un autovehicul BMW X5, care a intrat în posesia lui, în baza unor acte de împuternicire întocmite în fals în numele clientului al cărui cont l-a fraudat.
- Totodată, există suspiciunea că Ș.C.R emisese anterior o altă adeverinţă în fals, prin care acesta atesta că a stins anticipat, prin rambursare, 5 credite obţinute pentru interese personale, cu scopul de obţine un nou credit de la o altă bancă.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia de Operaţiuni Speciale.