Editura Evenimentul si Capital

Credit Suisse, amendat cu peste 500 de milioane de dolari

188e59bdc8219c75bff8d5fe5972a2e1
Autor: | | 0 Comentarii | 0 Vizualizari

Grupul bancar elveţian Credit Suisse va plăti un total de 536 de milioane de dolari drept amendă pentru că ar fi violat sancţiunile impuse de SUA Iranului.

###Justiţia americană acuză Credit Suisse că a ascuns în mod repetat identitatea clienţilor săi iranieni şi că a transferat milioane de dolari în numele acestora. Banca elveţiană mai este acuzată că ar fi acordat ajutor altor state pe care guvernul SUA nu le agreează, ca Libia, Sudan sau Birmania. Potrivit unor documente judiciare americane, Credit Suisse a ocolit sancţiunile guvernului de la Washington vreme de aproape un deceniu. Instituţia financiară din Ţara Cantoanelor a preluat mai mulţi clienţi iranieni de la firma britanică Lloyds-TSB, care nu luase în seamă, la rândul său, sancţiunile dictate de SUA. Magistraţii americani le-au dat britanicilor o amendă în valoare de 250 de milioane de dolari pentru că au falsificat documente pentru a încălca embargoul impus de Statele Unite şi a acorda agenţilor economici din Libia, SUdan şi Iran posibilitatea de a face tranzacţii cu firme din SUA. Instituţiile financiare străine pot fi aduse în faţa justiţiei de pe peste Ocean dacă îşi desfăşoară o parte din afaceri pe teritoriul SUA. Lloyds nu a mai colaborat cu iranienii încă din 2003, moment în care tranzacţiile Credit Suisse care implicau clienţi din Iran au început să crească. Sumele tranzacţionate s-au mărit de patru ori până în 2005, de la 50.000 de dolari la 200.000.

E strigator la cer! Ce pret va avea in Romania Samsung Galaxy S10

Pagina 1 din 1
Tag-uri:



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Economie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
18:16 BREAKING NEWS. DEZASTRU pentru KOVESI! Îi FUGE PĂMÂNTUL DE SUB PICIOARE... PRIMELE REZULTATE în procesul de selecție pentru Parchetul European 17:24 Kovesi LOVEȘTE DUR la Bruxelles. Instituțiile europene AU FOST ALERTATE 13:49 Kovesi ARE UN PLAN ASCUNS şi elaborat, cu PUNCT FINAL la Cotroceni. Cine s-ar fi gândit? Breaking news 11:32 Kovesi ŞI CEL MAI MARE ABUZ din mandatul la DNA. Cine sunt „MÂNJIŢII DE PE LISTA NEAGRĂ”. Breaking news în Justiţie 09:16 Tudose A DEVOALAT MAREA MANEVRĂ de pe axa Dragnea-Toader. CE SE SCHIMBĂ LA DNA? Breaking news 22:49 KOVESI, MITRALIATĂ cu SENTINȚE DEFAVORABILE. Mihaela Iorga Moraru, CONCEDIATĂ ILEGAL! 22:34 „În dosar apare şi numele lui Ţiriac” Breaking news în România. MAI MULTE NUME GRELE sunt implicate 19:42 Date importante din „Dosarul penal Kovesi”. Avionul pentru Popa a costat 130.500 euro, spune Parchetul General 11:59 Să fie acesta SFÂRȘITUL pentru KOVESI? Va fi ANCHETATĂ de CEL MAI MARE DUȘMAN. Cândva a DAT-O AFARĂ, acum s-a întors roata 16:37 KOVESI insistă și declanșează RĂZBOIUL cu Adina FLOREA. Amănunte INCENDIARE 16:20 6 ANI DE ÎNCHISOARE pentru Kovesi, BOMBA ANILOR în Justiţie! Breaking news în România 16:18 BREAKING NEWS. Ce LOVITURĂ pentru KOVESI!... A venit de unde se AȘTEPTA MAI PUȚIN 16:14 BREAKING NEWS: Laura Codruța Kovesi este DĂRÂMATĂ! Chris Terhes, despre candidatura lui Kovesi: Nu este eligibilă! 12:57 VINE APOCALIPSA pentru Dragnea: PSD, în CĂDERE liberă din cauza lui Kovesi! Dezvăluiri în „Telefonul de la ora 9” 11:29 Kovesi și fuga de marile procese de la Înalta Curte. Comentariu de Simona Ionescu 11:29 DE CE este ROMÂNIA ASTFEL? Cazul Kovesi din perspectiva imposturii. Editorial de Dan Andronic 11:20 BREAKING NEWS. Avem NUMELE ZIARISTEI care a fost DATĂ AFARĂ de Sebastian GHIȚĂ la cererea Laurei Codruța KOVESI 11:12 Kovesi, TRĂDATĂ de Traian Băsescu: „Dacă atât a dus-o capul!” 10:20 Kovesi, fără SPP și salon oficial. FOTOGRAFIA care spune TOTUL despre fosta șefă a DNA