DNA Ploieşti a pus sub acuzare societatea de distribuție a apei reci din București și Ploiești pentru evaziune fiscală, spălare de bani, mită, cumpărare de influenţă şi interceptări ilegale, măsura fiind luată după ce DNA a început urmărirea penală pentru aceste infracţiuni faţă de mai mulţi actuali sau foşti directori ai companiei.
Potrivit unor surse judiciare, infracţiunile pentru care este cercetată compania Apa Nova sunt evaziune fiscală, spălare de bani şi interceptări ilegale, anunță Mediafax.ro.
Decizia procurorilor DNA Ploieşti de a pune sub acuzare Apa Nova Bucureşti a fost luată după ce, miercuri, anchetatorii au început urmărirea penală faţă de directoarea companiei Lavinia Săniuţă sub acuzaţiile de evaziune fiscală, spălare de bani şi interceptări ilegale şi faţă de directoarea adjunctă Giovana Soare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Și directorii francezi, cercetați pentru evaziune
Tot joi, a fost extinsă urmărirea penală pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani pentru doi foşti directori ai Apa Nova Bucureşti, respectiv pentru Bruno Roche şi Laurent Lalague, cercetaţi anterior pentru cumpărare de influenţă, dar şi pentru fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu şi omul de afaceri Ovidiu Semenescu, au precizat sursele judiciare.
Săptămâna aceasta, directoarele Lavinia Săniuţă, Giovana Soare, foştii directori ai Apa Nova Bucureşti Bruno Roche şi Laurent Lalague, dar şi oamenii de afaceri Vlad Moisescu, Ovidiu Semenescu şi Teodor Sterian au fost citaţi pentru noi audieri la DNA Ploieşti, singurul care nu s-a prezentat fiind Laurent Lalague, care nu se află în România şi care şi-a trimis avocaţii.
Potrivit unui comunicat dat miercuri de DNA, în perioada 2014 - 15 iunie 2015, Lavinia Teodora Săniuţă, în calitate de director general adjunct la Veolia România, şi începând cu 15 iunie, ca director general al Apa Nova Bucureşti, a dat sume importante de bani lui Semenescu, în urma unei înţelegeri prealabile cu acesta, sub forma unor contracte încheiate cu societăţi aparţinând sau care sunt controlate de Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu şi Costin Berevoianu, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate.
”Sumele de bani ar fi fost date pentru ca Semenescu Ovidiu-Traian să intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanţii unor instituţii publice din România, în beneficiul agenţilor economici ai Grupului de firme Veolia Franţa, din care face parte şi SC Apa Nova SA Bucureşti. Unele plăţi aferente acestor contracte au fost autorizate de Lavinia Teodora Săniuţă, în calitate de director general al SC Apa Nova Bucureşti SA, respectiv director general adjunct la Veolia România, în perioada menţionată. Banii astfel plătiţi au reprezentat, de fapt, contravaloarea influenţei şi intervenţiilor exercitate de către Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian şi Berevoianu Costin la nivelul instituţiilor publice, cu referire în special la Primăria şi Consiliul Local ale Sectorului 1 Bucureşti, Primăria Generală a Capitalei şi Consiliul General ale municipiului Bucureşti, în favoarea firmelor din Grupul Veolia şi în special a S.C. Apa Nova SA Bucureşti”, arăta DNA.