În rechizitoriul din „lotul evazioniştilor“, inculpaţii sunt acuzaţi că şi-au folosit soţiile pentru a deturna fonduri la transferurile fotbaliştilor.
Dosarul transferurilor din fotbal îşi consumă în acest început de an cel mai spectaculos episod. Anul trecut, anchetatorii au trimis în judecată opt persoane: Cristi Borcea, fraţii Ioan şi Victor Becali, George Copos, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gică Popescu şi Gheorghe Neţoiu. Cu toţii erau acuzaţi că au prejudiciat statul cu peste 12 milioane de dolari.
„Tranzacţii fără acoperire“
Rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul transferurilor are 444 de pagini şi cuprinde pasaje în care se arată că banii dintre transferuri au trecut dintr-un cont într-altul. În acest labirint, personajele de sex feminin - rude cu inculpaţii - joacă un rol de bază. Sub diferite forme, soţiile lui Cristi Borcea, Ioan Becali, Victor Becali, Sorin Cârţu, Mircea Lucescu şi Florin Cernat par a fi folosite ca paravan de bărbaţii lor!
„Analiza minuţioasă a conturilor învinuiţilor, efectuată atât de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cât şi de specialistul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, arată că operaţiunile de spălare a banilor, subordonate dorinţei de obţinere a foloaselor necuvenite, au continuat şi pe teritoriul României, învinuiţii «creditându-se» sau efectuând tranzacţii fără o bază economică reală, practic ei împărţindu-şi, prin intermediul băncii, banii astfel obţinuţi“, este concluzia din rechizitoriu a procurorilor.
Borcea, întreţinut de soţie?
Mihaela Borcea, soţia conducătorului de la Dinamo, figurează în acte ca fiind cea mai activă dintre toate nevestele. La multe dintre aceste transferuri de bani, femeia apare ca alimentând conturile soţului ei! În perioada 30.07.2002-25.08.2006, din contul Mihaelei Borcea a plecat spre cel al soţului suma de 560.000 de lei. Justificarea: transfer! Altădată, ea a alimentat contul lui Cristi cu 40.000 euro.
Mihaela Borcea a oferit ieri EVZ o explicaţie care arată că, de fapt, toate aceste aşa-zise tranzacţii au fost fictive: „Nu mă priveşte pe mine. Nu mă interesează afacerile soţului meu!“. Cristi Borcea a întărit şi el suspiciunile DNA, arătând că Mihaela n-are niciun amestec în aceste operaţiuni cu jucători: „Soţia mea nu se ocupă cu aşa ceva. E un abuz!“.
DRAGOSTE DE MAMĂ Everdhichi Becali şi-a fericit fiul cu 593.406 de euro
Operaţiunile bancare efectuate de cei din „lotul evazioniştilor“ scot la iveală cazuri care aduc cu celebra poveste politică a „mătuşii Tamara“. În afara numeroaselor tranzacţii între inculpaţi, nevestele lor, alţi fotbalişti şi oameni din fotbal, şi-au făcut loc şi „donaţii“ suspecte, de la persoane în vârstă, care probabil au fost scoase la înaintare pentru că n-ar fi putut răspunde în faţa justiţiei. De exemplu, contul în euro al impresarului Victor Becali a fost alimentat cu frumuşica sumă de 593.406 euro, cu explicaţia „transfer sold“, bani donaţi de către Everdhichi Becali, mama impresarilor! Acelaşi Victor a primit 399.000 de euro şi de la fratele Ioan, cu menţiunea „family support“!
O altă tranzacţie ciudată a fost efectuată în contul lui Cristi Borcea. Banii cu care a fost „întreţinut“ de soţia Mihaela sunt nimica toată pe lângă „donaţia“ de 318.362 de euro, cu menţiunea „antecontract“, făcută de Măriuţa Maria (n.r. - născută în 1923!), bunica acţionarului dinamovist Dragoş Săvulescu!
CIRCUIT
Banii rulaţi de fete
Mihaela Mariana Borcea (soţia lui Cristi Borcea) 40.000 de euro şi 1.001.029,72 lei
Narda Stella Becali (soţia lui Ioan Becali) 127.700 de lei
Manuela Becali (soţia lui Victor Becali) 127.700 de lei
Silvia Cârţu (soţia lui Sorin Cârţu) 148.148,20 de euro şi 179.053,53 de dolari
Daniela Cernat (soţia lui Florin Cernat) 30.000 dolari
Elena Lucescu (soţia lui Mircea Lucescu) 500.000 de dolari