Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organziată şi Terorism (DIICOT) au făcut marţi 22 de percheziţii în Bucureşti, Slobozia, Oneşti, dar şi în judeţele Ilfov, Botoşani şi Prahova, 15 persoane fiind duse la sediul parchetului, pentru a fi audiate într-un dosar de fraudă, cu un prejudiciu de peste trei milioane de lei.
Membrii grupării sunt acuzaţi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Alexandru Daniel Şerban, Marian Ionel Petrescu şi Corneluş Nelu Ghiţă au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi Nicoleta Georgeta Neagoe şi Valentin Nedelcu, iar folosind documente false, au obţinut aprobarea unei linii de credit, precum şi încheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea în eroare a două societăţi de credit. Prejudiciul produs depăşeşte suma de 3.000.000 de lei, subliniază procurorii DIICOT. Cercetările în acest caz au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul DCCO, BCCO Bacău şi lucrători din cadrul BSIJ Vlad Ţepeş.