Liviua Balica, administratorul unei societăţi comerciale a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane lei, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ)
"În perioada 2009 - 2010, inculpatul Balica Liviu, în calitate de administrator al SC Bent Com SRL Slobozia, a achiziţionat mărfuri de la SC SMP SRL, în valoare de 509.201 lei, şi de la SC SB MNT SRL, în valoare totală de 1.417.545 lei, mărfuri pe care le-a vândut ulterior, fără a evidenţia în contabilitate veniturile obţinute, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu impozitul pe profit şi TVA, în valoare totală de 518.117 lei", arată procurorii PÎCCJ.
Portretul afaceristului
Liviu Balica este un afacerist cunoscut din Slobozia, județul Olt. Acesta este membru al organizației Rotary Club, cunoscută pentru implicarea în proiecte umanitare. Acesta a investit într-un grup sanitar de la Spitalul de Urgență Slobozia în urmă cu cinci ani, conform săptămânalului local "Independent": "Am decis împreună să realizăm investiţia de la Spital, fiindcă de realizarea acesteia va beneficia o masă mare de oameni. Desigur că vom evita să oferim ajutor umanitar pentru protecţie socială, însă vom încerca să ne punem la dispoziţia societăţii sub alte forme" declara Liviu Balica, membru al Rotary Club.
Cum fura
În baza probatoriului administrat a reieşit faptul că, în luna mai 2012, inculpatul, în calitate de administrator al SC BC SRL Slobozia, a înregistrat patru facturi fiscale fictive în valoare totală de 3.213.103 lei (din care TVA 621.891 lei) emise de SC A SRL, la care deţinea calitatea de asociat majoritar şi administrator, cu consecinţa producerii unui prejudiciu în cuantum de 621.891 lei, rezultat din deducerea nelegală a TVA aferentă acestor operaţiuni fictive.
"De asemenea, pe baza probelor administrate în cauză a rezultat că, în perioada ianuarie 2013 - mai 2013, inculpatul Balica Liviu, în calitate de administrator al SC BC SRL Slobozia, a reţinut fără a vira la bugetul de stat impozitul pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale asiguraţi şi contribuţia asigurări sociale de sănătate asiguraţi cu consecinţa producerii unui prejudiciu în cuantum de 22.914 lei", se mai arată în comunicat.
Prin săvârşirea acestor infracţiuni inculpatul a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 1.162.922 lei, din care s-a acoperit parţial suma de 18.227 lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat s-au aplicat măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile (terenuri şi spaţii comerciale) şi mobile (autoturisme) aparţinând inculpatului Balica Liviu şi părţii responsabile civilmente SC BM SRL Slobozia.
Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Ialomiţa.