M.M. este acuzat de fals material în înscrisuri oficiale. Este acuzat că a falsificat documente cu ajutorul cărora au fost înmatriculate cele 15 maşini înscrise în circulaţie, furate sau luate în leasing din ţările Uniunii Europene (UE). Bucureşteanul şi-a recunoscut faptele şi este cercetat în libertate.
Până acum, au fost emise mandate de arestare pe numele a 20 de persoane. Dintre acestea, 18 sunt, deja, încarcerate, două urmează să ajungă după gratii pe 22 august iar unul, Constantin Cornel Niculoiu, este dat în urmărire internaţională.