Oludayo Adeagbo, cunoscut sub numele de John Edwards și John Dayo, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocheria prin e-mail numită BEC. El avea un rol central într-o schemă complexă de compromitere a e-mailurilor comerciale (BEC).

Acțiunile sale, alături de cele ale complicilor săi, Donald Echeazu și Olabanji Egbinola, au dus la pierderi financiare de peste cinci milioane de dolari pentru instituții din Statele Unite, inclusiv universități și agenții guvernamentale. Folosind tehnici avansate de fraudă cibernetică, trioul a creat conturi de e-mail și domenii false care imitau entități legitime. Astfel au reușit să păcălească victimele să transfere sume considerabile în conturi controlate de infractori.

Schema BEC, escrocheria de cinci milioane de dolari

Frauda orchestrată de Oludayo Adeagbo și complicii săi a vizat în principal instituții de învățământ și proiecte de construcții de mare valoare. Escrocheria a implicat și o universitate din Carolina de Nord. Trio a înregistrat un domeniu de internet care imita aproape perfect cel al unei companii de construcții legitime. Aceștia au creat un cont de e-mail fraudulos și l-au folosit pentru a păcăli oficialii universitari. Oficialii au transferat 1,9 milioane de dolari într-un cont bancar controlat de grup.

Acțiunile lor s-au extins și în alte state, inclusiv Texas. Infractorii au vizat agenții guvernamentale și instituții educaționale. Pretinzându-se firme de construcții, au obținut în mod fraudulos alte trei milioane de dolari. Pierderile totale provocate de schema lor ajung la peste cinci milioane de dolari. Potrivit autorităților, operațiunile implicau planificare minuțioasă, inginerie socială și utilizarea tehnologiei pentru a falsifica comunicările.

Escrocheria celor trei nu doar că a cauzat pierderi financiare semnificative. Ea a afectat și încrederea în sistemele de comunicare electronică. Astfel de fapte evidențiază vulnerabilitatea organizațiilor în fața unor atacuri sofisticate, dar și credibilitatea oamenilor, fără a verifica informațiile furnizate de terțe părți.

Condamnarea și despăgubirile

Pe 8 aprilie 2024, Oludayo Adeagbo a pledat vinovat la acuzațiile de conspirație, fraudă electronică și spălare de bani. Judecătorii l-au condamnat la șapte ani de închisoare. În plus, a fost obligat să plătească despăgubiri în valoare de 942.655,03 de dolari, sumă care va fi folosită pentru a compensa victimele escrocheriei. Sentința vine după extrădarea sa din Regatul Unit, în august 2022, alături de ceilalți complici. Procurorii au subliniat complexitatea schemei și impactul acesteia asupra instituțiilor vizate, subliniind necesitatea unor sancțiuni aspre pentru a descuraja astfel de activități viitoare.

Escrocheria cu schema BEC reprezintă un exemplu concret al eforturilor globale de combatere a criminalității cibernetice. Departamentul de Justiție al SUA a recunoscut acest tip de fraudă. Oficialii spun că, deși sofisticat, poate fi prevenit prin măsuri mai stricte de securitate cibernetică și printr-o mai mare vigilență în verificarea tranzacțiilor financiare.

Escrocheria prin e-mail, din ce în ce mai populară

Escrocheriile de tip BEC, cum este cea orchestrată de Adeagbo, reprezintă o formă tot mai răspândită de criminalitate cibernetică. Aceste scheme implică falsificarea comunicărilor oficiale prin crearea de adrese de e-mail și domenii care seamănă foarte mult cu cele ale companiilor legitime. Escrocii folosesc aceste mijloace pentru a manipula victimele, convingându-le să efectueze transferuri de bani către conturi frauduloase.

Pe măsură ce tehnologia avansează, tacticile utilizate în escrocheria BEC devin din ce în ce mai sofisticate. Ele exploatează lacunele din sistemele de securitate ale organizațiilor. Impactul financiar este semnificativ, astfel de fraude cauzând pierderi de miliarde de dolari la nivel global.

Pentru a combate această amenințare, experții recomandă implementarea unor măsuri de securitate cibernetică mai stricte. Printre acestea se numără autentificarea multifactorială, verificarea directă a tranzacțiilor financiare și instruirea angajaților pentru a recunoaște tacticile de inginerie socială utilizate de infractori, potrivit lawyer-monthly.com.