Şase persoane din conducerea PSV Company (fostă Petrom Service) au fost arestate, azi-noapte, de magistraţii Tribunalului Bucureşti. Acuzaţiile: constituire a unui grup criminal organizat, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri. Decizia Tribunalului nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.
Dosarul pe numele celor şase (Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă, Mihaela Nacu şi Sorin Mihai) este instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Sorin Mihai este finul sindicalistului Liviu Luca, cel care a controlat Petromservice. De altfel, Luca este cunoscut drept un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu şi a depus mărturie în dosarul în care SOV este acuzat de favorizarea infractorului, după ce i-a trimis sume importante în Indonezia fugarului Nicolae Popa, urmărit internaţional deoarece are de executat o pedeapsă de 15 ani de închisoare în dosarul "FNI". Contracte fictive şi firme cu activitate inexistentă Anchetatorii DIICOT au stabilit că "prin încheierea unor contracte fictive derulate de S.C. PSV Company SA (fostă Petrom Service SA) a fost retrasă în mod nejustificat suma totală de aproximativ 20 milioane lei, iar, pentru disimularea fondurilor încasate, învinuiţii au procedat la înfiinţarea a 18 societăţi comerciale în care aveau calitatea de asociaţi / administratori / împuterniciţi pe cont". În urma celor 18 percheziţii făcute în locuinţele acuzaţilor şi la sediile firmelor acestora, procurorii "au ridicat" mai multe laptop-uri, în care urmează să fie făcute percheziţii informatice, şi un pistol cu gaze, deţinut ilegal (fără autorizaţie şi fără permis). În plus, ofiţerii Inspectoratului General al Poliţiei - care au lucrat în această anchetă - au explicat că, "în perioada 2006 - 2008, membrii grupării şi-au însuşit, în mod ilegal, bani din patrimoniul societăţilor pe care le administrau ori ale căror resurse financiare le gestionau". De asemenea, aceştia sunt suspectaţi de sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sau taxabile, precum şi de disimularea originii ilegale a sumelor de bani obţinute în acest fel prin transferuri bancare succesive, urmate de retragerea în numerar. "Astfel, prin folosirea celor 18 societăţi comerciale, majoritatea înfiinţate în 2006 de o parte din membrii care deţin calităţile de asociaţi şi administratori, s-au derulat operaţiuni de sprijinire a funcţionarilor din cadrul unei alte societăţi comerciale (PSV Company), pentru delapidarea acesteia, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive în vederea creării aparenţei prestării unor servicii în domeniul IT", au explicat oamenii legii. Potrivit acestora, acuzaţii au făcut declaraţii inexacte în bilanţurile anuale şi în situaţiile financiare depuse la Fisc, au oferit date nereale cu privire la profitul impozabil (baza de calcul pentru impozitul pe profit - n.r) şi la livrările/prestările de servicii (baza de calcul pentru TVA colectată, în funcţie de care se calculează TVA de plată - n.r). "Prejudiciul estimat este de aproximativ 20 de milioane de lei (aproape 4,7 milioane de euro), sumă cu care a fost delapidată respectiva societate comercială şi de aproximativ 500.000 de euro, sumă cu care societăţile administrate de membrii grupării s-au sustras de la plata sumelor datorate bugetului de stat", au conchis anchetatorii. Citiţi şi: Vîntu, amuzat de ancheta DNA Vîntu vinde cariera de marmură din Kazahstan
Recomandările noastre
