Poliţiştii din Bucureşti şi Bihor, însoţiţi de procurori şi de ofiţerii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă - celebra "Doi şi-un sfert" - au descins, în această dimineaţă, la cinci adrese din Bucureşti, Ilfov şi Bihor. Sunt căutaţi membrii unei reţele infracţionale, acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor - Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Fraudelor - I.P.J. Bihor şi al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, fac cinci percheziţii în Bucureşti şi judeţele Bihor şi Ilfov.
Percheziţiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetărilor asupra a douăzeci de persoane, dintre care cinci sunt arestate preventiv, într-un dosar penal în care aceştia sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. În perioada mai - noiembrie 2010, membrii reţelei, în calitate de administratori sau împuterniciţi, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au recurs la o practică evazionistă des întâlnită la nivel naţional, în sensul că au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale. Prin acest mod de operare, ei diminuau obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului român (tva-ul şi impozitul pe profit). Veniturile obţinute prin evaziune fiscală au fost introduse de către aceştia în circuite financiare succesive fictive, cu sopul reintroducerii sumelor de bani în conturi personale sau în cele ale unor societăţi comerciale. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 500.000 de euro, cercetările continuând pentru probarea întregii activităţi infracţionale.
Recomandările noastre
