Cele 22 de miliarde de dolari, spălate prin intermediul firmelor offshore, tranzitând Republica Moldova cu ajutorul deciziilor judecătorești ilegale, ar fi avut destinație finală distorsionarea situațiilor politice în mai multe state, dar și finanțarea în cazul "coruperii deputaților".
Schema de spălare a banilor ar fi realizată de FSB și grupuri criminale din Federația Rusă, din care face parte și Veaceslav Platon.
Schemele arată că până a tranzita Republica Moldova, cele 22 de miliarde de dolari au fost transmise prin intermediul a 72 de companii petroliere din Federația Rusă pe conturile a 22 de bănci comerciale din diferite țări.
Deși inițial trei executori judecătorești au fost reținuți, iar altul – anunțat în urmărire internațională, doar doi executori au ajuns în judecată. Al treilea, care a "scăpat", ar fi George Boțan.
Aceste 800 de companii au și împărțit banii pe conturile a 15 state. În Republica Moldova, din cele 22 de miliarde de dolari, s-au întors 425 de milioane de dolari.
Mai multe detalii pe http://www.publika.md.
Recomandările noastre
