Editura Evenimentul si Capital

Procurorii și auditori americani caută un miliard de dolari care s-a „evaporat” din Republica Moldova. O parte din bani ar fi ajuns în Rusia

Banca Națională a Moldovei
Autor: | | 1 Comentarii | 1222 Vizualizari

Procurori anticorupţie şi un grup de auditori americani verifică evidențele bancare în urma unor tranzacţii "misterioase" prin care suma de un miliard de dolari a "dispărut", o situaţie stânjenitoare pentru Republica Moldova, cea mai săracă ţară din Europa care vrea să adere la UE, comentează site-ul Business Recorder.

Ambasadorul SUA în Republica Moldova, James D. Pettit, citat de Newsmaker.md, consideră că acest scandal, în care sunt implicate Unibank, Banca de Economii și Banca Socială, va aduce daune enorme economiei naționale.

„Scandalul bancar într-adevăr va aduce daune enorme economiei R. Moldova. Este o tragedie, este o chestiune foarte serioasă. E necesară o investigație. Profesionistă și clară. E necesar ca banii să fie găsiți, unde au dispărut. E necesar de a stabili vinovații, totul este foarte important”, a spus diplomatul.

Portalul moldovenesc Agora amintește că Banca de Economii, Unibank și Banca Socială au fost parte a unei scheme financiare, în urma căreia în toamna trecută de la aceste bănci au dispărut peste 1 mlrd de dolari. Instituțiile statului, abilitate cu funcția de anchetă, nu și-au dat mare interes în a investiga ce s-a întâmplat acolo.

ACUM poți vota pentru TOPURILE EvZ. POLITICIENII și EVENIMENTELE anului 2017

Abia în martie 2015 doua persoane au fost puse în arest la domiciliu. Judecatoria Buiucani a emis mandat de arestare pe numele lor pentru 30 de zile pe data de 19 martie.

În aceasta perioadă, ambele persoane se vor afla în custodia Centrului Național Anticorupție. Învinuiții ar fi acționat în baza de procură din numele unor companii pentru a beneficia de credite de la Banca Socială, mai scrie Agora.

Cazul dispariţiei miliardului a ieşit la iveală după ce Banca Centrală a Republicii Moldova a descoperit că trei bănci au acordat împrumuturi în valoare totală de un miliard, reprezentând 15% din PIB-ul ţării.

Instituţiile financiare respective, Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, deţin aproape o treime din activele bancare ale ţării, inclusiv bani pentru plata pensiilor.

Un raport al unei comisii parlamentare, scurs în presa moldovenească, arată că o parte din bani ar fi ajuns în conturile a patru bănci din Rusia. Tranzacțiile ar fi avut loc în decurs de câteva zile, chiar înaintea alegerilor legislative din noiembrie câștigate la limită de partidele pro-europene.

Pagina 1 din 1



Loading...

Alte articole din categoria: Internaţional

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
Tema zilei
18:43 Mesajul IMPRESIONANT al președintelui Klaus Iohannis, după funeraliile Regelui Mihai 18:23 Regele Mihai. Cele mai emoționante imagini de la funeraliile regale - FOTO 18:16 Regele Mihai, ţinta unui DEMERS RUŞINOS AL PDSR, într-o IMAGINE-EVENIMENT, publicată în EVZ. Foto în articol 18:15 Protest anti-PSD în ziua FUNERALIILOR Regelui Mihai 18:11 CULISELE EXPULZĂRII Regelui Mihai în decembrie '90. Whisky, SRI, Doi și-un Sfert, Iliescu, Roman, Pleșu... Dezvăluiri spectaculoase! 15:37 IMAGINI EXCLUSIVE din Trenul Regal care se îndreaptă spre Curtea de Argeș. Foto de colecţie în articol 13:23 SCANDAL POLITIC chiar în timpul doliului naţional. CHIAR NU EXISTĂ RESPECT pentru memoria Majestăţii Sale? 12:13 Carmen Iohannis a surprins pe toată lumea! Cum a apărut aceasta la FUNERALIILE REGALE. Foto în text! 11:16 Ce scriu PUBLICAȚIILE INTERNAȚIONALE despre funeraliile Regelui Mihai. Mesaje PLINE DE EMOȚIE și solemnitate 11:07 RĂMAS-BUN Majestate! Sicriul Regelui Mihai I a fost coborât în Necropola Regală, de la Curtea de Argeș 11:07 Ultimele zile din viața Regelui Mihai. Mărturiile emoţionante ale maicilor care au avut grijă de Majestatea Sa până în ultima clipă 10:46 IMPRESIONANT! Cartierul General NATO, gest plin de EMOȚIE pentru Regele Mihai 08:39 Funeralii REGALE și Capitală „PARALIZATĂ”! Ce zone vor fi închise 20:41 O ultimă UMILINŢĂ pentru Regele Mihai. Legea NU INTERZICE prezența Coroanei de Oțel la funeralii 20:37 Regele Mihai. ADEVĂRUL CE TREBUIE ŞTIUT de români. Un general de Securitate L-A TRANSFORMAT DIN REGE ÎN DOMN. Mărturii istorice 16:07 Dan Negru ATACĂ TELEVIZIUNEA după moartea Regelui Mihai. Prezentatorul A CEDAT NERVOS 14:59 FUNERALIILE REGELUI MIHAI. CFR Călători suplimentează trenurile spre Curtea de Argeș 13:15 Regele Mihai, regretat de liceenii din Constanța 18:00 TOP greșeli pe care să nu le faci la funeraliile Regelui Mihai. „Nu e actor ca să fie aplaudat, nu aplaudăm moartea...” 17:58 Nicolae TULBURĂ LINIȘTEA Casei Regale: „NU mă las VOI VENI ÎNAPOI”

Articole salvate