Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

DEZVĂLUIRI EVZ. Contabilii MAFIEI, consiliaţi de un FUNCŢIONAR CORUPT. „Șeriful” Tumer, noul sultan al EVAZIUNII cu legume şi fructe, a FRAUDAT statul cu 24 de MILIOANE DE EURO

14-07/05-depozit-lib-465x390
Autor: | | 10 Comentarii | 9457 Vizualizari

„Evenimentul zilei”vă prezintă cine este afaceristul care controla importurile de legume-fructe din România. Seyhan Tumer este acuzat că a înșelat statul cu 24 de milioane de euro. Unul dintre cei mai importanți importatori de legumefructe, Seyhan Tumer (34 de ani), foto în articol, cetățean turc stabilit în România, este în centrul unei mega-anchete de evaziune fiscală. Din primele date ale procurorilor DIICOT, valoarea prejudiciului este de 24 de milioane de euro. Seyhan Tumer s-a impus pe piața importurilor de legume și fructe după ce rivalii săi, membrii familiei Yuksek, au intrat în atenția procurorilor DNA pentru fapte de corupție. El a profitat de acest lucru și și-a extins afacerile, în special cu marile lanțuri de supermarket-uri.

Tumer, zis „Șefu’” sau „Șeriful” (foto), a fost pus sub acuzare și reținut acum două săptămâni, alături de alți 11 complici români, turci și iordanieni. Procurorii DIICOT spun că „Șeriful” a pus la punct o rețea de societăți comerciale interpuse, firme fantomă, pentru sustragerea realilor beneficiari de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Perla afacerilor sale era firma Akparom, care are sediul și depozite în Chiajna (Ilfov).

Cifra de afaceri a societății era de ordinul a sute de milioane de lei, motiv pentru care era încadrată la categoria mari contribuabili, dar din 2011 plătea la bugetul de stat sume modice.

Una dintre gafele majore ale „Șerifului”: cele mai multe societăți fantomă, interpuse în lanțul evazionist, aveau sediul social chiar la depozitele Akparom din Chiajna.

Firmele fantomă

Alte firme, Amanos Building SRL, Bulgar Fruit SRL Banka Banana SRL, nu au avut niciodată angajați, iar alte societăți aveau unul sau doi salariați, dar aveau cifre de afaceri uriașe. De exemplu, firma Sedaco Impex Serv SRL a avut doi angajaţi, în lunile mai-iulie 2013, și a declarat importuri și achiziții intracomunitare în lunile aprilie – septembrie 2013, în cuantum de peste 33.000.000 de lei.

În actele societăților, asociați și administratori sunt cetățeni turci, din regiunea Antakia, de unde este originar și Tumer, rezidenți în România, care au domiciliul la aceeași adresă la care locuiește și Tumer.

„Fă curat: șterge documentele și golește contul!”

Seyhan Tumer avea doi oameni- cheie în organizația sa: Ahmet Tumer și Salameh Elaiwi, zis „Sami”.

Ahmet era numărul doi în schemă, avea acces la sume de bani din cadrul societăților comerciale și primea dispoziții de la liderul grupării despre cum să-i folosească sau cui să-i transmită. El ținea legătura cu partenerii din Franța, Italia, Germania, Belgia, Polonia, Marea Britanie, China, Azerbaijan, Rusia, Grecia, Bulgaria, Olanda și Turcia. Iordanianul Salameh Elaiwi se ocupa de coordonarea firmelor fantomă cu ajutorul mai multor contabile de origine română. Trimis în judecată în două dosare de evaziune fiscală, Elaiwi era foarte prudent.

Frica de telefoane El este cel care l-a sfătut pe „Șerif” să nu vorbească niciodată la telefon despre afacerile sale ilegale, iar lucrurile importante erau discutate față în față sau prin programul „Whatsapp”.

În mai 2014, în perioada în care era monitorizat de servciile secrete și procurori, Seyhan Tumer a plecat brusc din România. El l-a sunat pe unul dintre oamenii săi de încredere, Serkan Doner, și i-a transmis să ia legătura cu „contrabandistul” Salameh Elaiwi.

Tumer i-a cerut să „șteargă ce e al lui”, întrucât acolo la el „au rămas câteva dosare”. Într-un alt SMS al „Șerifului”, acesta îi cere lui Doner sa „facă curat” și „să șteargă documente”. Doner a trimis un SMS către unul dintre contabili: „Să fie curat contul, să nu rămână nimic în bancă. Ia-l pe Ferhat lângă tine și în cel mai scurt timp fă curat, să nu rămână nimic. Să se ducă toate mizeriile și să nu mai fie găsite vreodată !”.

Procurorii DIICOT au observat că societățile controlate de Elaiwi au făcut plăți nejustificate de mai multe milioane de euro în conturile unor firme din China și Turcia.

Șpagă la ANAF

Decăderea clanului turc Yuksek a început în aprilie 2013. Liderul grupării, Yuksek Șahin (foto), zis „Sultanul Legumelor” , a fost prins când i-a dat șpagă 40.000 de euro unui înalt funcționar din ANAF. Similar, Tumer Seyhan dădea bani unor angajați ai Fiscului. El era protejat de Raluca -Ioana Mironescu, inspector la Direcția Generală de Administrare Mari Contribuabili. Femeia nu a sesizat niciodată procurorii despre neregulile descoperite și îi consilia pe contabilii „Șerifului”. DIICOT a interceptat un schimb de SMSuri, în care Mironescu îi cere bani lui Tumer.

Acesta se afla în Turcia și îi spunea să meargă la unul din oamenii săi de încredere, Aydin Umit, și să-i dea „fata din față 3.000 euro împrumut”. Mironescu i-a răspus că este mai bine să nu fie implicate și alte persoane.




Alte articole din categoria: Fapt divers

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 12:51 Portița matematică a lui Klaus Iohannis: PSD riscă să piardă guvernarea 10:57 Cine nu i-a RĂSPUNS la telefon lui GRINDEANU după ce a fost DEMIS 09:58 Noul premier: lista scurtă din PSD - surse 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 08:52 Ce va face ministrul Justiției PÂNĂ în ULTIMUL MINUT, după demiterea Guvernului. Declarațiile lui Toader 08:22 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 00:32 ULTIMA MUTARE A LUI PONTA. Dragnea, luat prin surprindere 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 21:36 Gușă, previziune SUMBRĂ despre PSD: „Dragnea a pierdut războiul de supraviețuire în vârful partidului” 20:25 Scenariul-ȘOC! Cum poate Iohannis să STRICE planurile lui Dragnea 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu 18:18 Grindeanu are sfaturi preţioase: „Viitorul prim-ministru să nu creadă în prietenia cu Liviu Dragnea" 17:00 CANCER ÎN JUSTIŢIE! Dezvăluirea anului vizează un judecător de la ÎCCJ. Relaţii incestuoase cu sora sa 16:55 CTP are un mesaj dur după moţiune: „ PSD e condus prin FRICĂ” 16:21 Grindeanu este istorie. DRAGNEA ŞTIE CELE 4 NUME care POT AJUNGE PREMIER: „Sunt din PSD” 13:50 Prima REACȚIE de la COTROCENI, după CĂDEREA Guvernului. Consultări cu partidele, începând de luni 06:16 LIVIU DRAGNEA este în pragul SINUCIDERII POLITICE! Un lanț de greșeli a dus PSD în pragul scindării și pe punctul de a pierde puterea politică în cadrul alianței de guvernare. Ce câștigă VICTOR PONTA.

Articole salvate