Editura Evenimentul si Capital

DEZVĂLUIRI EVZ. Contabilii MAFIEI, consiliaţi de un FUNCŢIONAR CORUPT. „Șeriful” Tumer, noul sultan al EVAZIUNII cu legume şi fructe, a FRAUDAT statul cu 24 de MILIOANE DE EURO

14-07/05-depozit-lib-465x390
Autor: | | 10 Comentarii | 9551 Vizualizari

„Evenimentul zilei”vă prezintă cine este afaceristul care controla importurile de legume-fructe din România. Seyhan Tumer este acuzat că a înșelat statul cu 24 de milioane de euro. Unul dintre cei mai importanți importatori de legumefructe, Seyhan Tumer (34 de ani), foto în articol, cetățean turc stabilit în România, este în centrul unei mega-anchete de evaziune fiscală. Din primele date ale procurorilor DIICOT, valoarea prejudiciului este de 24 de milioane de euro. Seyhan Tumer s-a impus pe piața importurilor de legume și fructe după ce rivalii săi, membrii familiei Yuksek, au intrat în atenția procurorilor DNA pentru fapte de corupție. El a profitat de acest lucru și și-a extins afacerile, în special cu marile lanțuri de supermarket-uri.

Tumer, zis „Șefu’” sau „Șeriful” (foto), a fost pus sub acuzare și reținut acum două săptămâni, alături de alți 11 complici români, turci și iordanieni. Procurorii DIICOT spun că „Șeriful” a pus la punct o rețea de societăți comerciale interpuse, firme fantomă, pentru sustragerea realilor beneficiari de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Perla afacerilor sale era firma Akparom, care are sediul și depozite în Chiajna (Ilfov).

Cifra de afaceri a societății era de ordinul a sute de milioane de lei, motiv pentru care era încadrată la categoria mari contribuabili, dar din 2011 plătea la bugetul de stat sume modice.

 

Una dintre gafele majore ale „Șerifului”: cele mai multe societăți fantomă, interpuse în lanțul evazionist, aveau sediul social chiar la depozitele Akparom din Chiajna.

Firmele fantomă

Alte firme, Amanos Building SRL, Bulgar Fruit SRL Banka Banana SRL, nu au avut niciodată angajați, iar alte societăți aveau unul sau doi salariați, dar aveau cifre de afaceri uriașe. De exemplu, firma Sedaco Impex Serv SRL a avut doi angajaţi, în lunile mai-iulie 2013, și a declarat importuri și achiziții intracomunitare în lunile aprilie – septembrie 2013, în cuantum de peste 33.000.000 de lei.

În actele societăților, asociați și administratori sunt cetățeni turci, din regiunea Antakia, de unde este originar și Tumer, rezidenți în România, care au domiciliul la aceeași adresă la care locuiește și Tumer.

„Fă curat: șterge documentele și golește contul!”

Seyhan Tumer avea doi oameni- cheie în organizația sa: Ahmet Tumer și Salameh Elaiwi, zis „Sami”.

Ahmet era numărul doi în schemă, avea acces la sume de bani din cadrul societăților comerciale și primea dispoziții de la liderul grupării despre cum să-i folosească sau cui să-i transmită. El ținea legătura cu partenerii din Franța, Italia, Germania, Belgia, Polonia, Marea Britanie, China, Azerbaijan, Rusia, Grecia, Bulgaria, Olanda și Turcia. Iordanianul Salameh Elaiwi se ocupa de coordonarea firmelor fantomă cu ajutorul mai multor contabile de origine română. Trimis în judecată în două dosare de evaziune fiscală, Elaiwi era foarte prudent.

Frica de telefoane El este cel care l-a sfătut pe „Șerif” să nu vorbească niciodată la telefon despre afacerile sale ilegale, iar lucrurile importante erau discutate față în față sau prin programul „Whatsapp”.

Loading...
Pagina 1 din 2



Alte articole din categoria: Fapt divers

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
18:08 Stela Popescu. DEZVĂLUIRE DIN TRECUTUL NEȘTIUT al artistei. Foto în articol 18:08 A presimțit Stela Popescu că va muri? „Am avut trei vise...” 16:01 UPDATE. Trupul Stelei Popescu, depus la Teatrul „Constantin Tănase”. Sute de oameni, APLAUZE și FLORI pentru MAREA ACTRIȚĂ 14:43 Stela Popescu. CE PENSIE JENANTĂ AVEA marea actriță… Vom ști vreodată să ne respectăm valorile? 14:16 Stela Popescu. Momentele de aur care au făcut-o cea mai iubită actriță de revistă din România 14:10 Ion Iliescu, foarte afectat de moartea marii actriţe Stela Popescu 13:55 Oana Pellea, MESAJ la moartea Stelei Popescu:„Putea fi salvată (...) Doamne, cât de nepăsători, indiferenți și grăbiți trecem...” 13:30 Cum își iau RĂMAS bun de la STELA Popescu colegii de la ”CONSTANTIN TĂNASE” 13:26 De ce a murit Stela Popescu, cea mai iubită actriță a românilor 13:26 Ultima înregistrare cu Stela Popescu, în urmă cu două săptămâni, alături de Dan Negru: ,,Am vorbit despre Ierusalim” 13:25 Stela Popescu. MAREA DORINȚĂ neîmplinită a actriței... 13:23 Stela Popescu. TERIBILA ÎNTÂMPLARE care i-a marcat toată viaţa. DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE! 13:22 Stela Popescu, în ULTIMUL spectacol în care a jucat. Plină de viață, pe scenă, cu TREI zile înainte de dispariția tragică 13:07 Tamara Buciuceanu, ÎN LACRIMI după moartea Stelei Popescu: „Cel mai trist moment din viața mea” 12:50 Stela Popescu. Loredana Groza, MĂRTURISIRE la moartea marii actrițe 12:33 Stela Popescu. Actrița trăia în centrul Bucureștiului, ÎNTR-O VILĂ DE LUX 12:33 Stela Popescu A MURIT! Ce s-a descoperit pe masa artistei și ce urma să facă înainte de a înceta din viață 12:03 CONTROVERSE după trecerea în neființă a Stelei Popescu. Putea fi evitată MOARTEA acesteia? Un cunoscut medic vorbește STAREA ACTRIȚEI la ultima ieșire 11:15 Stela Popescu a murit! Alexandru Arșinel este devastat: „Vai de mine” 10:45 După 61 de ani petrecuţi pe scenă, Steaua teatrului de revistă românesc s-a stins fulgerător

Articole salvate