Editura Evenimentul si Capital

REGELE Cioabă, ELIBERAT sub control judiciar! Prejudiciu IMENS adus STATULUI - UPDATE

Autor: | | 20 Comentarii | 8891 Vizualizari

Polițiștii au descins, miercuri dimineață, în mai multe locuri, 28 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscal. Prejudiciul este unul imens.

UPDATE 14.09 - După cele 24 de ore pe care le-a petrecut în arest, autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioabă, a fost eliberat, sub control judiciar, în urma audierilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

''Toate cele şase persoane audiate joi au fost eliberate, luându-se măsura punerii lor sub control judiciar. Lor li se adaugă încă o persoană pusă sub control judiciar miercuri seara'', a declarat procuror Fănică Cercel, şef Secţie, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

--

UPDATE Dorin Cioabă a fost reținut, miercuri seara, pentru 24 de ore, după perchezițiile efectuate la locuința sa, de unde au fost confiscate aproape 250.000 de euro, în lei și valută.

Pe lângă Cioabă, alți trei bărbați au fost reținuți, la fel ca și soția sa, Sighișoara, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro.

Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor, a susţinut miercuri, după percheziţiile efectuate la reşedinţa sa, că este martor în dosarul privind infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro.

"Am un pic de probleme. Mi-au făcut percheziţii acasă. Vor să mă duc la Poliţie, la Severin, că acolo e un dosar. Soţia mea colabora cu o firmă de acolo şi cumpăra nişte marfă, nişte plumb. Pe mine mă ia ca martor. Nu sunt acuzat de ceva. Soţia mea are mandat să se prezinte la Poliţie la Severin şi o să merg cu ea acolo, să dăm declaraţii ", a precizat Dorin Cioabă pentru Agerpres.

Motivul pentru operațiunea în forță a autorităților ține de un prejudiciu estimat la 5 milioane de euro. Printre firmele vizate de percheziţii sunt şi unele care aparţin familiei regelui Cioabă.

Polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice - evaziune fiscală şi spălare de bani. Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro, menționează Realitatea.net. Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor. 32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi

Pagina 1 din 1



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI

Articole salvate

X