Editura Evenimentul si Capital

”Prințul Banatului”, Zaher Iskandarani, un nou dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

12-10/zaher1-465x390
Autor: | | 2 Comentarii | 1527 Vizualizari

Omul de afaceri de origine siriană Zaher Iskandarani a fost trimis în judecată de procurorii DNA din Timişoara într-un nou dosar, fiind acuzat de o înşelăciune de 42 milioane lei. El este dat în urmărire generală după ce a fost condamnat în urmă cu o lună.

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei lichidatorul judiciar Liviu Ionel Trifa, Stoiana Găman, Dana Claudia Gheorghian, Radu Bogdan Nărămzoiu, Sarah Riyad şi Jamil Fadi. Potrivit DNA, în anul 2007, Direcţia Generală a finanţelor Publice Timiş a stabilit în sarcina a două societăţi comerciale obligativitatea plăţii sumelor de 21.194.909 lei şi 21.457.950 lei, cu titlu de impozite şi taxe datorate bugetului statului. Ambele firme erau controlate indirect, prin persoane interpuse, de Zaher Iskandarani, pentru această activitate infracţională, desfăşurată în cadrul acelor firme, sirianul fiind trimis în judecată pentru contrabandă cu ţigări în anul 2006 şi condamnat definitiv în martie 2014 la cinci ani închisoare de Curtea de Apel Bucureşti.

Planul lui Iskandarani

Pentru eludarea plăţii acestor sume, inculpaţii au încercat la început prin diferite acţiuni în justiţie anularea celor două decizii de impunere. Urmare a epuizării posibilităţilor de anulare a obligaţiilor datorate bugetului statului, s-a solicitat intrarea în insolvenţă a celor două firme, fiind desemnat de către instanţa de judecată în calitate de lichidator judiciar Liviu Ionel Trifa, cooptat şi propus de către administratorul celor două societăţi în virtutea relaţiilor pe care le avea cu Zaher Iskandarani. Acesta, anterior, condusese evidenţa contabilă a celor două societăţi comerciale.

Împrumuturi fictive

Inculpaţii au fost întocmite în fals un număr total de 13 contracte de creditare prin 7 din acestea susţinându-se în mod nereal că una dintre firme datora lui Radu Nărămzoiu suma de 2.400.000 lei, lui Zaher Iskandarani suma de 2.150.000 lei şi lui Fadi Jamil suma totală de 28.000.000 lei. Celelalte 6 contracte întocmite în fals atestau în mod nereal că cealaltă societate comercială datora lui Radu Nărămzoiu suma de 2.375.000 lei, lui Sarah Riyad suma de 15.145.000 lei şi mamei naturale a lui Zaher Iskandarani, care nu fusese niciodată în România, suma totală de 15.682.500 lei. La solicitarea lui Zaher Iskandarani, aceste contracte au fost inserate artificial în contabilitatea celor două firme, de către Stoiana Găman - persoana care a condus evidenţa contabilă.

Complicitatea lichidatorului

Loading...
Pagina 1 din 2



Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
11:15 Stela Popescu a murit! Alexandru Arșinel este devastat: „Vai de mine” 11:15 Stela Popescu. Marele ADEVĂR CUTREMURĂTOR despre moartea artistei. Atenţie, urmează DETALII ce vă POT AFECTA EMOŢIONAL 11:14 A presimțit Stela Popescu că va muri? „Am avut trei vise...” 11:01 Stela Popescu. DEZVĂLUIRI DE ULTIM MOMENT ale primului soţ. Plănuiseră ceva, dar... 10:49 Lori despre Stela Popescu:”A fost și va rămâne regina comediei romanesti!” 10:45 După 61 de ani petrecuţi pe scenă, Steaua teatrului de revistă românesc s-a stins fulgerător 10:25 MOARTEA Stelei Popescu anchetată de polițiști. CE A FĂCUT ÎN ULTIMELE CLIPE 09:26 CE SE ÎNTÂMPLĂ acum cu Ion Iliescu: „Aştept să-mi vină rândul…” NEWS ALERT! 07:54 Stela Popescu A MURIT! Ce s-a descoperit pe masa artistei și ce urma să facă înainte de a înceta din viață 22:40 De ce a murit Stela Popescu, cea mai iubită actriță a românilor 19:54 Stela Popescu. Momentele de aur care au făcut-o cea mai iubită actriță de revistă din România 19:50 ANUNȚ de ultimă oră în cazul morții Stelei Popescu! Detalii de la PARCHET ȘI POLIȚIE. Breaking News! 19:50 Stela Popescu. TERIBILA ÎNTÂMPLARE care i-a marcat toată viaţa. DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE! 19:44 Stela Popescu, în ULTIMUL spectacol în care a jucat. Plină de viață, pe scenă, cu TREI zile înainte de dispariția tragică 18:11 Stela Popescu A MURIT. MAREA DORINȚĂ neîmplinită a actriței... 18:07 Stela Popescu. DEZVĂLUIRE DIN TRECUTUL NEȘTIUT al artistei. Foto în articol 17:33 Stela Popescu A MURIT. O carieră marcată de numeroase succese artistice. Cele mai importante roluri ale marii actrițe 17:14 Ultima înregistrare cu Stela Popescu, în urmă cu două săptămâni, alături de Dan Negru: ,,Am vorbit despre Ierusalim” 17:05 Stela Popescu A MURIT. Angela Similea, PRIMA REACȚIE după moartea cunoscutei actrițe: „Sunt şocată...”

Articole salvate