Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

Percheziții în Bucureşti şi două judeţe, la firme suspectate de evaziune fiscală. George Ciuvăț, tatăl iubitei lui Andrei Năstase, vizat în dosar

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală
Autor: | | 1 Comentarii | 1896 Vizualizari

Poliţiştii au făcut, astăzi, 12 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune în care administratorul unei firme de pază este suspectat că, împreună cu mai multe persoane, ar fi înregistrat în contabilitate documente false, prejudiciul produs fiind de peste două milioane de lei. Verificărle au fost la sedii şi puncte de lucru ale firmei de pază Invest Securitys Services, în cauză fiind vizat şi administratorul societăţii, George Ciuvăț. Acesta este tatăl Biancăi Ciuvat, iubita lui Andrei Nastase, fiul cel mare al fostului premier Adrian Năstase.

 În urma percheziţiilor efectuate în această dimineaţă de către poliţiştii de la Investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R., 22 de persoane au fost aduse cu mandate la sediul Poliţiei Capitalei pentru cercetări.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2007–2012, unul dintre bănuiţi, prin folosirea de documente false şi înregistrări contabile de achiziții fictive de mărfuri și servicii, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile a cotei TVA și a impozitului pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a fost estimat la peste 2.000.000 de lei.

Poliţia Capitalei continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cu reprezentantul societăţii comerciale în stare de reţinere, urmând a fiprezentat magistraţilor.

Anchetatorii au percheziţionează locuinţele persoanelor suspectate de evaziune fiscală şi verifică 20 de sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Argeş.

"Activităţile, desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, vizează probarea activităţii infracţionale a reprezentanţilor unei societăţi comerciale care, în perioada 2007 – 2012, folosind documente false şi înregistrări contabile fictive, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a fost estimat la peste 2.000.000 de lei", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
10:08 PSD își alege premierul: 7 candidați au intrat în joc | LIVE TEXT 10:03 Drumul nominalizării lui Mihai Tudose spre Palatul Cotroceni 07:09 MIHAI TUDOSE era prieten apropiat cu „Anaconda”, generalul SRI Elena Istode. TUDOSE a fost ACUZAT de PONTA că este OFIȚER ACOPERIT! 21:43 Informație-ȘOC despre viitorul premier al României! MIHAI TUDOSE, ultimul nume vehiculat pentru postul de PRIM-MINISTRU. A fost acuzat de PLAGIAT! 07:00 Surse: Lista scurtă de MINIȘTRI a PSD. ARTILERIA GREA a partidului intră în joc 19:26 Tăriceanu a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre o majoritate ALDE-PNL 16:44 Portretul-robot al VIITORULUI PREMIER. Cine vine la Palatul Victoria 16:19 Klaus Iohannis despre premier: O să REZOLV foarte REPEDE problema MAJORITĂȚII 15:12 PSD pregătește „Guvernul fără pitpalaci” 15:00 Planul chinezesc al echipei Ponta - Grindeanu 14:28 Capul fostului ȘEF SRI George Maior, CONDIȚIE pusă în PSD pentru noul Guvern 13:05 De ce nu vrea PNL să intre la guvernare 09:28 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu

Articole salvate