Editura Evenimentul si Capital

PERCHEZIȚII la case de SCHIMB VALUTAR. Descoperire ȘOCANTĂ. Unde ajung BANII NEGRI spălați în România. 11 REȚINUȚI | UPDATE

Autor: | | 1 Comentarii | 6846 Vizualizari

Poliția Română a anunțat efectuarea a 41 de percheziții la case de schimb valutar și domiciliare în București și în județele Ilfov și Constanțai. Două grupări, formate din cetățeni iranieni și români, sunt acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală.

UPDATE 2. Peste cinci milioane de lei, în valută și lei, șase autoturisme și două seifuri au fost indisponibilizate de polițiștii din Ilfov, în urma celor 41 de percheziții efectuate. Polițiștii au ridicat peste 3.400.000 de lei, peste 220.000 de euro, peste 156.000 de dolari, 23.980 de lire sterline, 7.300 de coroane norvegiene, 6 autoturisme și au sigilat două seifuri. Au fost reținute 11 persoane care urmează să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. O a douăsprezecea persoana este deja încarcerată într-un peniternciar, în altă cauză, urmând să fie și aceasta prezentată instanței de judecată.

UPDATE 1. Oficiali din Poliția Română au dezvăluit că banii negrii obținuți din evaziune fiscală ajungeau, în final, în China, prin intermediul unor firme-fantomă.

Într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, anchetatorii arată cum funcționa mecanismul evazionist și circuitul bainilor, care plecau din complexul comercial en-gross de la marginea Capitalei și ajungeau în China, via Constanța:

„În fapt, una dintre grupări efectua activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând in valuta, LEII obținuți, din activități de evaziune fiscală, de către administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.

Prin alte pesoane implicate, banii astfel obținuți ( LEII ) erau transferați membrilor celeilalte grupări din municipiul Constanța, care dețin mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbate din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat”.

Din Constanța, precizează surse din rândul anchetatorilor, sumele de bani schimbate de comercianți erau trimise în Republica China, fiind folosite de diverse firme fantomă, si astfel săvârșită infracțiunea de spălare de bani.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști. Au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere, cei vizați urmând a fi audiați la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale- IGPR, Biroul de Operațiuni Speciale-DGPMB, Serviciul de Operațiuni Speciale – IPJ Constanța. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani.

Știrea inițială

Zeci de percheziții au loc, marți seara, la case de schimb valutar ce aparțin unor cetățeni iranieni și români. Poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR au descins la 41 de locații, domicilii şi puncte de lucru, din judeţele Ilfov și Constanţa, precum şi din Bucureşti.

Anchetatorii au în vizor 22 de persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani, transmite Poliția Română.

Surse judiciare au dezvăluit, pentru EVZ, că printre cei vizați se numără cetățeni iranieni care schimbă valută la negru, în comlexe comerciale de la marginea Capitalei.

Din primele cercetări a reieşit că în activitatea infracţională sunt implicate două grupări infracţionale formate din cetăţeni iranieni şi români şi 10 societăţi comerciale.

Pagina 1 din 1



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
22:36 COLABORATORII lui Kovesi au făcut-o PRAF pe ȘEFA DNA. Cea mai DURĂ RADIOGRAFIE vine din INTERIORUL instituției 17:29 A fost DESECRETIZAT protocolul încheiat de SRI cu ICCJ. Documentul INTEGRAL 17:09 VALIDAREA MANDATULUI lui Iohannis, sub SEMNUL ÎNTREBĂRII! Teoria incendiară a judecătorului CCR Petre Lăzăroiu 12:29 Sondaj: PSD și-a revenit din pumni. PNL pe tobogan. Un nou partid face valuri 15:41 Iohannis, între suspendare și demitere. Editorial de Horia ALEXANDRESCU 14:25 Ministrul Justiției comentează scrisoarea celor 1000 de magistrați: Să difuzați materialele, astfel intrăm în derizoriu 14:23 Toader îi dă REPLICA lui Iohannis. Avem „SUPERMINISTRU” la Justiție? Scandalul REVOCĂRII Laurei Kovesi ATINGE următorul nivel 14:14 Raportul final al anchetei parlamentare: Monica Macovei a scos în 2005 din arhiva SIPA un registru cu documente 14:05 DEZVĂLUIRE: Înainte să fie uns la SIE, Vlase își programase o întâlnire cu evrei influenți. Surse PSD: Vizita a picat 13:57 Sondajul BOMBĂ care o pune pe jar pe Kovesi. Câţi români o detestă? 11:48 Gata, KOVESI ŞI-A LUAT LA REVEDERE! Reacţia şefei DNA după ieşirea de la CSM a generat NEWS ALERT ÎN JUSTIŢIE. Reacţii-bombă! 11:46 Klaus Iohannis a dat PSD-ului spionajul extern! Gabriel Vlase, doctor la SRI, va fi noul director SIE 11:11 Judecătoarea Cristina Tarcea a NEGAT că a fost în vilele de protocol ale SRI 11:04 Scandalurile se țin lanț în partidul lui Băsescu! Demisie de ultimă oră. „Așa a hotărât Eugen Tomac, îi respect decizia! Asta e” 10:34 Condamnații penal pot fi miniștri după reabilitare. Decizia senatorilor. NEWS ALERT în politică 10:28 Revocarea Codruţei Kovesi. CÂND VINE MARELE MOMENT în Justiţie? Procurorul General a răspuns. Breaking news 09:44 Dragnea TAIE în CARNE VIE. L-A CONCEDIAT! Victimele SCANDALULUI Halep-Firea se înmulțesc 09:40 Scenariu inedit post-1989: PSD îl va suspenda pe Iohannis după care îl va reînscăuna la Cotroceni 15:49 Pentru că „#rezistenții sunt corecți cu idealuri înalte, Angela Gheorghiu va da banii înapoi PG pentru construcţia unei GRĂDINIŢE” 14:50 Fisură la vârf? O VOCE GREA DIN PSD şi-a prezentat scuzele pentru UN ATAC MURDAR, care a avut-o în prim-plan pe Halep

Articole salvate