Editura Evenimentul si Capital

PERCHEZIȚII la case de SCHIMB VALUTAR. Descoperire ȘOCANTĂ. Unde ajung BANII NEGRI spălați în România. 11 REȚINUȚI | UPDATE

Autor: | | 1 Comentarii | 6528 Vizualizari

Poliția Română a anunțat efectuarea a 41 de percheziții la case de schimb valutar și domiciliare în București și în județele Ilfov și Constanțai. Două grupări, formate din cetățeni iranieni și români, sunt acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală.

UPDATE 2. Peste cinci milioane de lei, în valută și lei, șase autoturisme și două seifuri au fost indisponibilizate de polițiștii din Ilfov, în urma celor 41 de percheziții efectuate. Polițiștii au ridicat peste 3.400.000 de lei, peste 220.000 de euro, peste 156.000 de dolari, 23.980 de lire sterline, 7.300 de coroane norvegiene, 6 autoturisme și au sigilat două seifuri. Au fost reținute 11 persoane care urmează să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. O a douăsprezecea persoana este deja încarcerată într-un peniternciar, în altă cauză, urmând să fie și aceasta prezentată instanței de judecată. 

UPDATE 1. Oficiali din Poliția Română au dezvăluit că banii negrii obținuți din evaziune fiscală ajungeau, în final, în China, prin intermediul unor firme-fantomă. 

Într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, anchetatorii arată cum funcționa mecanismul evazionist și circuitul bainilor, care plecau din complexul comercial en-gross de la marginea Capitalei și ajungeau în China, via Constanța: 

„În fapt, una dintre grupări efectua activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând in valuta,  LEII obținuți, din activități de evaziune fiscală, de către administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.

Prin alte pesoane implicate, banii astfel obținuți ( LEII ) erau transferați membrilor celeilalte grupări din municipiul Constanța, care dețin mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbate din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat”.

Din Constanța, precizează surse din rândul anchetatorilor, sumele de bani schimbate de comercianți erau trimise în Republica China, fiind folosite de  diverse firme fantomă, si  astfel săvârșită infracțiunea de spălare de bani.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști. Au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere, cei vizați urmând a fi audiați la  sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.

Pagina 1 din 2



Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro

Articole salvate