Editura Evenimentul si Capital

PERCHEZIȚII la case de SCHIMB VALUTAR. Descoperire ȘOCANTĂ. Unde ajung BANII NEGRI spălați în România. 11 REȚINUȚI | UPDATE

Autor: | | 1 Comentarii | 6788 Vizualizari

Poliția Română a anunțat efectuarea a 41 de percheziții la case de schimb valutar și domiciliare în București și în județele Ilfov și Constanțai. Două grupări, formate din cetățeni iranieni și români, sunt acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală.

UPDATE 2. Peste cinci milioane de lei, în valută și lei, șase autoturisme și două seifuri au fost indisponibilizate de polițiștii din Ilfov, în urma celor 41 de percheziții efectuate. Polițiștii au ridicat peste 3.400.000 de lei, peste 220.000 de euro, peste 156.000 de dolari, 23.980 de lire sterline, 7.300 de coroane norvegiene, 6 autoturisme și au sigilat două seifuri. Au fost reținute 11 persoane care urmează să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. O a douăsprezecea persoana este deja încarcerată într-un peniternciar, în altă cauză, urmând să fie și aceasta prezentată instanței de judecată. 

UPDATE 1. Oficiali din Poliția Română au dezvăluit că banii negrii obținuți din evaziune fiscală ajungeau, în final, în China, prin intermediul unor firme-fantomă. 

Într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, anchetatorii arată cum funcționa mecanismul evazionist și circuitul bainilor, care plecau din complexul comercial en-gross de la marginea Capitalei și ajungeau în China, via Constanța: 

„În fapt, una dintre grupări efectua activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând in valuta,  LEII obținuți, din activități de evaziune fiscală, de către administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.

Prin alte pesoane implicate, banii astfel obținuți ( LEII ) erau transferați membrilor celeilalte grupări din municipiul Constanța, care dețin mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbate din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat”.

Din Constanța, precizează surse din rândul anchetatorilor, sumele de bani schimbate de comercianți erau trimise în Republica China, fiind folosite de  diverse firme fantomă, si  astfel săvârșită infracțiunea de spălare de bani.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști. Au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere, cei vizați urmând a fi audiați la  sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale- IGPR, Biroul de Operațiuni Speciale-DGPMB, Serviciul de Operațiuni Speciale – IPJ Constanța.  Cercetările sunt efectuate sub supravegherea   Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani.

Știrea inițială

Zeci de percheziții au loc, marți seara, la case de schimb valutar ce aparțin unor cetățeni iranieni și români. Poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR au descins la 41 de locații,  domicilii şi puncte de lucru, din judeţele Ilfov și Constanţa, precum şi din Bucureşti.

Anchetatorii au în vizor  22 de persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani, transmite Poliția Română.

Surse judiciare au dezvăluit, pentru EVZ, că printre cei vizați se numără cetățeni iranieni care schimbă valută la negru, în comlexe comerciale de la marginea Capitalei.

Din primele cercetări a reieşit că  în activitatea infracţională sunt implicate două grupări infracţionale formate din cetăţeni iranieni şi români şi 10 societăţi comerciale.

Pagina 1 din 1



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
22:57 DEZVĂLUIRI-BOMBĂ! Cine este al 4-lea procuror din înregistrările lui Cosma și cui i s-a mai pregătit UN DOSAR 22:38 Alte NEREGULI INCREDIBILE la DNA Ploieşti! Vlad Cosma a explicat CUM ERA INSTRUIT să fie consecvent. REACŢIA JUDECĂTORILOR, de neuitat 22:24 Teribilul ROL FALS JUCAT de Dragnea şi CAMUFLAJUL din spatele REVOCĂRII ŞEFEI DNA. Se ştie deja DECIZIA LUI TOADER pentru Kovesi 20:18 STENOGRAME EXPLOZIVE cu procurorul DNA Mihaiela Iorga Moraru și un PERSONAJ CELEBRU. Un nou scandal în Justiţie 20:08 Laura Codruţa Kovesi, din nou la ATAC. Ce planuri are ŞEFA DNA? Breaking News! 18:36 VIOLENȚE la protestul din fața DNA. Mălin Bot, o nouă încăierare cu jandarmii! Informații de ultimă oră! 18:23 DEZVĂLUIRI-BOMBĂ! Kovesi A MINȚIT ÎNCĂ O DATĂ. Documentul care o incriminează 14:28 BĂSESCU tranșează scandalul DNA Ploiești. SFAT VITAL pentru Iohannis: „CEREAM imediat O ANCHETĂ”! 11:13 Elena Udrea, ATAC la Kovesi: NU vreau să fiu EXECUTATĂ. O să fiu aceeași și dacă intru la PUȘCĂRIE 11:08 Laura Codruţa Kovesi, în centrul unui NOU SCANDAL. Inspecţia Judiciară efectuează VERIFICĂRI. News Alert 15:21 MITING LA COTROCENI. Abuzurile procurorului Portocală AU STÂRNIT PSD. SCANDAL la POARTA LUI Iohannis. Update 15:05 DOVADA care o incriminează pe șefa DNA. Vlad Cosma: „Kovesi A MINȚIT”. Apar NOI DEZVĂLUIRI 11:49 Toader, Kovesi, raportul şi revocarea, MISTER ELUCIDAT! CE SE POATE FACE şi ce nu? Un fost ministru al Justitiţiei A LĂMURIT TOTUL 11:09 Adevărata VULNERABILITATE a șefei DNA. MARILE ȘPĂGI și MARILE AVERI, „uitate” de Kovesi. Atacul neașteptat al unui jurnalist 08:48 NOI informații în SCANDALUL DNA. Daniel Savu CONTRAATACĂ. Ce le pregătește procurorului „Portocală” și lui Lucian Onea 19:28 PROCURORUL „PORTOCALĂ”, călătorie INCOGNITO prin Drumul Taberei. NEGULESCU, întâlnire de gradul ZERO 15:39 Inspecția Judiciară a CSM s-a SESIZAT din oficiu. Verifică DEZVĂLUIRILE lui Vlad Cosma despre DNA Ploiești și procurorul „Portocală” 06:50 Justiția e oarbă sau are orbul găinilor? 18:43 De-a ce se joacă Tudorel Toader? PSD-iștii au ieșit la ATAC! REACȚIE DURĂ după declarațiile ministrului Justiției! Ce I SE PREGĂTEȘTE

Articole salvate