Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

UPDATE. PERCHIZIŢII în Bucureşti şi Giurgiu la evazioniştii de FIER VIECHI. PAGUBĂ URIAȘĂ: peste 150 DE MILIOANE DE EURO

mascati-1323012907
Autor: | | 10 Comentarii | 1214 Vizualizari

Mascaţii de la Poliţia Capitalei au efectuat 24 de percheziţii domiciliare la suspecţii care comercializau fier vechi prin firme fantomă. Pentru 15 suspecţi există mandat de aducere. La operaţiune participă 90 de polițiști. Membrii grupării vizate fac parte din anturajul lui Nelu Mondialu, interlop reținut de procurorii DIICOT, anul trecut, în luna noiembrie.

UPDATE.Operațiunea a fost declanșată de poliţiştii Capitalei - Serviciile de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale – Sector 4, ai Secţiilor 14, 15, 16 şi 26 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Aceștia au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale – D.G.P.M.B. Poliția Capitalei a comunicat că cele 24 de percheziţii din Bucureşti şi judeţul Giurgiu au fost efectuatre într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, proveniţi din comerţul cu fier vechi.În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bucureşteni au depistat şi condus la sediul poliţiei 22 de persoane faţă de care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.Din verificările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 4 a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2012 și începutul anului 2013, prin intermediul unei societăţi comerciale administrată, de unul dintre bărbaţii cercetaţi și a încă 11 societăți tip fantomă, înființate pe numele unor persoane fără pregătire și cu o situație materială precară, ar fi fost comise infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și cesiuni fictive.Astfel, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final ar fi fost neplata către bugetul de stat a două tipuri de impozite, respectiv impozit pe venit de 16% și taxa de mediu de 3%, impozite cu reținere la sursă aplicabile operațiunilor comerciale de colectare a deșeurilor feroase și neferoase, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 152 milioane de euro.În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bucureşteni au identificat şi ridicat mai multe înscrisuri, două semiremorci, un cap tractor TIR, un buldoexcavator şi o dubiţă de transport marfă, toate în valoare de aproximativ 675.000 de lei.Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, cu 12 persoane în stare de reţinere, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. TOP 3 RECOMANDĂRI EVZ.RO:
  • DOSARUL PRĂBUŞIRII FNI: Pedeapsa de 15 ani de detenţie a lui Nicolae Popa, redusă la 6 ani şi 8 luni datorită noilor coduri!
  • Stareţul de la mănăstirea unde s-a ASCUNS Iulia: „La spovedanie, mi-a spus că e fugită de acasă”
  • "Dialogul surzilor". Ponta găseşte pretexte să-l blocheze pe Iohannis
TOP 3 ARTICOLE POPULARE:
  • Ce se întâmplă atunci când sari COARDA foarte mult | VIDEO
  • GROPI TERIFIANTE au început să apară peste tot în Anglia. Ce provoacă acest fenomen ciudat | GALERIE FOTO
  • O adolescentă satanistă a ucis peste 23 de persoane! Îşi găsea victimele pe internet! Iată care a fost metoda ei




Alte articole din categoria: Politica

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
07:00 Surse: Lista scurtă de MINIȘTRI a PSD. ARTILERIA GREA a partidului intră în joc 19:26 Tăriceanu a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre o majoritate ALDE-PNL 16:44 Portretul-robot al VIITORULUI PREMIER. Cine vine la Palatul Victoria 16:19 Klaus Iohannis despre premier: O să REZOLV foarte REPEDE problema MAJORITĂȚII 15:12 PSD pregătește „Guvernul fără pitpalaci” 15:00 Planul chinezesc al echipei Ponta - Grindeanu 14:28 Capul fostului ȘEF SRI George Maior, CONDIȚIE pusă în PSD pentru noul Guvern 13:05 De ce nu vrea PNL să intre la guvernare 09:28 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 12:51 Portița matematică a lui Klaus Iohannis: PSD riscă să piardă guvernarea 10:57 Cine nu i-a RĂSPUNS la telefon lui GRINDEANU după ce a fost DEMIS 09:58 Noul premier: lista scurtă din PSD - surse 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 08:52 Ce va face ministrul Justiției PÂNĂ în ULTIMUL MINUT, după demiterea Guvernului. Declarațiile lui Toader 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu

Articole salvate