Editura Evenimentul si Capital

EVZ ani

Investițiile fantomă ale finului lui Virgil Măgureanu

Răzvan Petrovici
Autor: | | 0 Comentarii | 1108 Vizualizari

Peste 5,3 milioane de euro este suma încasată ilegal, descoperită de polţiştii de la Economic ai IGPR şi procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, în cazul lui Răzvan Petrovici, ruda fostului director al SRI. Afacerile necurate s-ar fi derulat între anii 2008 şi 2013, atunci când la şefia serviciului secret „domneau” George Maior şi Florian Coldea

Celebrul fin al lui Virgil Măgureanu, omul de afaceri Răzvan Petrovici, implicat în scandalul OffshoreLeaks, a fost vizat, ieri, de percheziţii de amploare ale poliţiştilor de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române, într-un dosar de evaziune fiscală, au precizat, pentru Evenimentul zilei, surse judiciare. În acest dosar, coordonat de un procuror de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, achetatorii susţin că ruda fostului director al Serviciului Român de Informaţii (SRI) ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de servicii, în valoare de peste 24 de milioane de lei, echivalentul a peste 5,3 milioane de euro, în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2013. În acest mod, afaceristul ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 5, 1 milioane lei, adică peste 1,3 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit datorat şi TVA dedus ilegal.

Rambursare dubioasă

Percheziţiile de ieri, ne-au dezvăluit surse judiciare, au vizat documentele aflate la şase locaţii, locuințe, sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale aflate sub controlul lui Răzvan Petrovici. Implicit casa omului de afaceri a fost percheziţionată. Dosarul ar fi fost înregistrat de la o tentativă de rambursare ilegală de TVA de peste 850.000 de lei. Poliţiştii de la Economic au descoperit că administratorul societăţii care a cerut rambursarea, Răzvan Petrovici, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de servicii, în valoare de peste 24.000.000 de lei. Astfel, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 5.100.000 de lei, reprezentând impozit pe profit datorat şi TVA dedus ilegal. Rambursarea de TVA intrată în atenţia oamenilor legii, Petrovici ar fi cerut-o prin intermediul unei alte societăţi controlate de finul lui Virgil Măgureanu, în baza unei operaţiuni comerciale fictive. La percheziţiile de ieri au participat inclusiv criminaliști, pe lângă luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Afaceri dubioase cu familia Geoană

Numele lui Răzvan Petrovici apare într-o tranzacţie dubioasă încheiată în anul 2006, atunci afaceristul controla lanţul de magazine Univers’all. Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţii scria, în anul 2013, că o firma condusă de taiwanezul Hsin Chi Su şi înregistrată într-un paradis financiar, CompassView Holdings, a cumpărat pentru 3,6 milioane de euro Dacia Real Estate SRL, al cărei administrator era Răzvan Petrovici. Atunci, EVZ a scris că firma CompassView Holdings a cumpărat societatea de la Dominic Pan Meghea, verişorul Mihaelei Geoană şi fiul Chiratei Meghea, naşa de cununie a soţilor Mihaela şi Mircea Geoană.

Pagina 1 din 1



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
12:53 În cursa pentru Cotroceni, PSD ARE UN RIVAL pentru Iohannis. „Pentru a elibera țara asta, eu voi candida în 2019!” 12:22 Orban nu-i menajează pe social-democraţi: „PSD preferă statutul de grup infracţional organizat” 11:51 Asociaţia Magistraţilor din România intervine în scandalul provocat de condamnarea lui Liviu Dragnea: „Nesocotesc independența judecătorului” 10:26 Strategia secretă a lui LIVIU DRAGNEA în lupta cu Laura Codruța KOVESI. DOCUMENT INTERN al PSD 10:21 Cum putea SCĂPA DRAGNEA de CONDAMNARE. DEZVĂLUIRI de ULTIMĂ ORĂ din partea avocatului BOMBONICĂI PRODANA 10:01 Dragnea: Nu demisionez! Statul Paralel TREBUIE să DISPARĂ. NU mă SPERIE nici IOHANNIS, nici HELLVIG, nici PAHONȚU, nici KOVESI, nici alții 10:01 PSD pleacă la RĂZBOIUL TOTAL. SUSȚINERE UNANIMĂ pentru Dragnea, după CONDAMNARE, în LUPTA IMEDIATĂ contra Statului Paralel 09:50 Reacţie DURĂ a ICCJ după declarațiile social-democraților. Replica lui Toader: „Să ne cunoaștem și sa ne respectăm competențele” 08:57 EXPLOZIV - Dragnea a DEMISIONAT din TOATE FUNCȚIILE după ce a fost CONDAMNAT în 2015. Ce va face acum liderul PSD? 08:56 MIRCEA BADEA și CONDAMNAREA lui DRAGNEA. Reacție UIMITOARE din partea prezentatorului cu privire la șeful PSD 08:52 Pentru salvarea PSD și a guvernării, Liviu Dragnea trebuie să facă pasul înapoi! Gândul lui Ion Cristoiu 19:10 DECIZIE UNANIMĂ a CEx PSD: SUSȚINERE pentru Dragnea și Dăncilă; ACCELERAREA modificărilor la Legile justiției și Coduri; CONSOLIDAREA Curții Constituționale - DOCUMENT 15:49 Protest al USR în fața biroului lui Dragnea. Ce i-au transmis liderului PSD 14:35 Orban, apel la PSD înainte de CEx. „Trebuie să aleagă între a fi FIDELI României și a fi SLUGI” 08:57 REACȚIA lui MIHAI FIFOR la CONDAMNAREA liderului PSD. Ministrul Apărării susține că GUVERNUL îl preferă pe DRAGNEA la CONDUCERE 08:26 Sorina Matei, despre DRAGNEA și MODIFICAREA LEGILOR: „N-AI CUM CU ĂȘTIA!” 07:14 Ce se întâmplă în PSD după CONDAMNAREA lui DRAGNEA? PRIMA REACȚIE venită din VÂRFUL PARTIDULUI 22:16 Liderii PSD FAC SCUT în jurul lui Dragnea! Reacție de ULTIMĂ ORĂ din partid. Întrunire de URGENȚĂ în CEx 18:51 Băsescu, PRIMA reacție după CONDAMNAREA lui Dragnea. „ACUM!” „Pricepi că nu mai poţi administra discreţionar ţara şi trebuie să demisionezi” 11:49 SENTINȚA ICCJ pentru Liviu Dragnea: CONDAMNARE la 3 ani și 6 luni, ACHITARE pentru fals intelectual. Celelalte decizii din dosar

Articole salvate