Editura Evenimentul si Capital

George Copos, între paradisul fiscal al milionarilor şi Jilava

03_Copos_tribunal_RZV
Autor: | | 3 Comentarii | 1980 Vizualizari

Încolţit în trei dosare penale şi cu două condamnări la închisoare, patronul de la Rapid se plânge că este falimentat de stat şi urmărit în gaură de şarpe, inclusiv în offshore-uri.

Pe lângă problemele cu Justiţia pe care le are în ţară, George Copos se confruntă cu o solicitare enigmatică venită din partea statului Liechtenstein, considerat un paradis fiscal. Magistratul asistent a anunţat la ultimul termen din "Dosarul transferurilor" din fotbal că un tribunal din principat a cerut, prin Ministerul Justiţiei, o informare la zi a pedepselor definitive suferite de Gheorghe Copos în procesele din România. Până în acest moment, Copos nu a fost condamnat definitiv, însă are mari şanse să intre la închisoare. Potrivit datelor din rechizitoriul procurorilor DNA, în perioada 1999 – 2006, Copos avea mai multe conturi în lei, euro şi dolari la ING Bank N.V. Amsterdam, filiala Bucureşti. Astfel, potrivit documentelor transmise de bancă anchetatorilor, în intervalul amintit, din contul lui Copos în dolari a fost făcut un transfer în valoare de 33.178,81 USD către - Arcomm Treuhand Anstald Liechtenstein – cu explicaţia "stocks Switel Corporation". Poveşti cu firme secrete Arcomm Treuhand Anstald Liechtenstein este o firmă de avocatură şi consultanţă financiară specilizată în administrarea banilor prin diverse plasamente, inclusiv consultanţă în domeniul afacerilor "ieftine" în paradisuri fiscale. La rândul ei, Switel Corporation, beneficiarul banilor, este o altă firmă off-shore înmatriculată la Vaduz, Liechtenstein. Despre aceasta, presa a relatat că aparţine lui Gheorghe Copos şi că ar fi făcut parte, în 2008, din acţionariatul societăţii greceşti care operează sistemul informatizat al "Loteriei Române". "Atracţia" lui Copos pentru Loterie este binecunoscută, el este judecat în două dosare după o serie de afaceri păguboase pentru instituţia statului. Aproape de condamnare În "Dosarul transferurilor", Copos a fost în primă instanţă achitat, alături de alţi şase "oameni de fotbal", aşa-zişi impresari. Ulterior, în noiembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu executare sub acuzaţia de înşelăciune şi evaziune fiscală în formă continuată. În acelaşi timp, instanţa a decis confiscarea sumei de 660.000 de dolari din averea lui Copos. Rechizitoriul se referă la 12 transferuri ale unor fotbalişti români, în perioada 1999 - 2005. În acest moment, cauza se află în ultima cale de atac."Se impune îndepărtarea inculpatului de la activităţile care presupun încrederea publică (...), faptele săvârşite generând o nedemnitate." Toma Florian Ciorgodă, judecător Perioada de glorie a milionarului pare să fi apus. Problemele financiare, completate de conturile sechestrate aduc mari bătăi de cap patronului de la RapidAfaceri la limităÎntr-o postare pe blog, Copos susţine că este discriminat ca investitor român, în timp ce străinii primesc diferite facilităţi. În acelaşi timp, se simte hăituit de Justiţie, arătând că de şapte ani de când se judecă a pierdut milioane de euro: "În cei 7 ani (...) societăţile din Holdingul ANA au pierdut cam 100.000.000 euro anual din cifra de afaceri, adică vreo 700.000.000 euro în total. La aceste sume, noi am fi plătit circa 350.000.000 euro taxe şi impozite la bugetele statului. Noi am pierdut, totodată, vreo 2.000 de locuri de muncă".Omul de afaceri are patru conturi blocatePe 29 ianuarie 2013, George Copos a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 2 la patru ani de închisoare cu executare în dosarul Loteria I, sub acuzaţia de evaziune fiscală. În perioada iulie-decembrie 2004, Copos, împreună cu alţi inculpaţi, s-ar fi sustras de la plata taxelor, aducând bugetului de stat un prejudiciu de un milion de euro. Copos ar fi ascuns sursa impozabilă cu ocazia vânzării unui aşa zis "pachet" de 38 de spaţii comerciale către Compania Naţională Loteria Română. Decizia judecătoriei nu este definitivă. În acest caz, Copos are sechestru pe un cont la ING de 3.237.034 de lei. La acestă sumă se adaugă alte trei conturi blocate în valoare de 630.064, 199.990 de lei şi 50.625 de dolari americani. Copos mai are două căi de atac în acest dosar. Judecătorul care l-a condamnat şi-a motivate decizia arătând că "se impune îndepărtarea inculpatului de la activităţile care presupun încrederea publică (...) faptele săvârşite generând o nedemnitate sub aspectul execitării acestora". Patronul clubului de fotbal Rapid mai este judecat în al treilea dosar, aşa numitul Loteria 2. Pe 29 decembrie 2008, procurorii DNA l-au trimis in judecată sub acuzaţia de manipulare a pieţei de capital. O societate a sa ar fi creat un prejudiciul de 600 de mii de dolari Fondului Proprietăţii de Stat. Firma lui Copos, Ana Electronic, ar fi avut creanţe fictive de peste 500 de mii de lei, transformate ilegal în acţiuni la FPS. Şi în acest caz, patronul clubului Rapid mai are două căi de atac.

ACUM poți vota pentru TOPURILE EvZ. POLITICIENII și EVENIMENTELE anului 2017

Pagina 1 din 2



Loading...

Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
Tema zilei
19:08 Regele Mihai. ADEVĂRUL CE TREBUIE ŞTIUT de români. Un general de Securitate L-A TRANSFORMAT DIN REGE ÎN DOMN. Mărturii istorice 18:49 Regele Mihai. Cele mai emoționante imagini de la funeraliile regale - FOTO 17:50 Regele Mihai. Funeraliile Regale. AUDIENŢELE TELEVIZIUNILOR. Cine a acaparat ratingul? SURPRIZĂ! 13:14 Ce AVERE a lăsat Regele Mihai urmașilor săi. LOCUL ocupat de FAMILIA REGALĂ în TOPUL celor mai bogați români 11:18 IMAGINI EXCLUSIVE din Trenul Regal care se îndreaptă spre Curtea de Argeș. Foto de colecţie în articol 10:58 Comportamentul fiicelor regelui Mihai, la funeralii, explicat de un psiholog cunoscut 10:46 CADOUL INEDIT primit de Principele Nicolae în fața Palatului Regal. CULISELE unui MANIFEST ANTICOMUNIST. EXCLUSIV EVZ 09:37 Ce scrie presa internațională, despre FUNERALIILE REGELUI MIHAI! Publicația care și-a „INNEGRIT” prima pagină, în memoria Majestății Sale 09:32 SCANDAL POLITIC chiar în timpul doliului naţional. CHIAR NU EXISTĂ RESPECT pentru memoria Majestăţii Sale? 08:46 Gândul lui Cristoiu. Petre Roman despre vizita Regelui din decembrie 1990: „M-am trezit cu o situație contrară celor convenite” 21:49 Securea războiului regal n-a fost îngropată nici măcar la funeralii. Principele Nicolae, ţinta unui gest care va stârni multe reacţii 18:43 Mesajul IMPRESIONANT al președintelui Klaus Iohannis, după funeraliile Regelui Mihai 18:16 Regele Mihai, ţinta unui DEMERS RUŞINOS AL PDSR, într-o IMAGINE-EVENIMENT, publicată în EVZ. Foto în articol 18:15 Protest anti-PSD în ziua FUNERALIILOR Regelui Mihai 18:11 CULISELE EXPULZĂRII Regelui Mihai în decembrie '90. Whisky, SRI, Doi și-un Sfert, Iliescu, Roman, Pleșu... Dezvăluiri spectaculoase! 12:13 Carmen Iohannis a surprins pe toată lumea! Cum a apărut aceasta la FUNERALIILE REGALE. Foto în text! 11:16 Ce scriu PUBLICAȚIILE INTERNAȚIONALE despre funeraliile Regelui Mihai. Mesaje PLINE DE EMOȚIE și solemnitate 11:07 RĂMAS-BUN Majestate! Sicriul Regelui Mihai I a fost coborât în Necropola Regală, de la Curtea de Argeș 11:07 Ultimele zile din viața Regelui Mihai. Mărturiile emoţionante ale maicilor care au avut grijă de Majestatea Sa până în ultima clipă 20:41 O ultimă UMILINŢĂ pentru Regele Mihai. Legea NU INTERZICE prezența Coroanei de Oțel la funeralii

Articole salvate