Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

Fiscul cere atragerea răspunderii pentru cinci persoane ce ar fi contribuit la prăbuşirea Companiei Construcţii Feroviare

Persoane responsabile pentru falimentul Companiei Construcţii Feroviare vor fi trase la răspundere de Fisc
Autor: | | 0 Comentarii | 542 Vizualizari

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi a solicitat Tribunalului Iaşi aprobarea atragerii răspunderii patrimoniale pentru o serie de persoane în dosarul insolvenţei SC Compania Construcţii Feroviare SA Paşcani. Creată în 2003, Compania Construcţii Feroviare SA (CCF) este o societate şi are ca obiect de activitate lucrări de construcţii ale cailor ferate de suprafaţă şi subterane.

Printre cei care vor avea de dat răspunsuri în faţa instanţei se numără Ioan Timofte Băncilă, fost lider sindical la compania mama, CF Moldova. Acesta este cunoscut ca un personaj care a acumulat o avere considerabilă în ultimii ani şi pentru legăturile sale de familie cu alte personaje celebre. Astfel, fiica sa Ioana a fost consilier local al Municipiului Iaşi din partea PSD, iar fratele sau, Radu Timofte, a condus Serviciul Român de Informaţii, relatează Bună Ziua Iași.

Alături de Timofte, în dosarul înaintat instanţei mai apare şi numele lui Dumitru Bucătaru, administratorul special în procesul de insolvenţă şi cadru didactic al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La adresa stipulată în evidenţele celor de la Registrul Comerţului, Stradă Gării numărul 7 din municipiul Paşcani locuieşte, conform evidenţelor Primăriei Paşcani, o femeie şi nicidecum o firmă de tipul Companiei Construcţiei Feroviare. Declararea unui sediu eronat în datele de identificare ale unei societăţi constituie infracţiune, conform legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

La articolul 9, punctul "f", se menţionează că "sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani".

O decizie privind cererea celor de la Finanţe va fi luată de instanţa în perioada următoare.




Alte articole din categoria: Fapt divers

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
07:00 Surse: Lista scurtă de MINIȘTRI a PSD. ARTILERIA GREA a partidului intră în joc 19:26 Tăriceanu a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre o majoritate ALDE-PNL 16:44 Portretul-robot al VIITORULUI PREMIER. Cine vine la Palatul Victoria 16:19 Klaus Iohannis despre premier: O să REZOLV foarte REPEDE problema MAJORITĂȚII 15:12 PSD pregătește „Guvernul fără pitpalaci” 15:00 Planul chinezesc al echipei Ponta - Grindeanu 14:28 Capul fostului ȘEF SRI George Maior, CONDIȚIE pusă în PSD pentru noul Guvern 13:05 De ce nu vrea PNL să intre la guvernare 09:28 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 12:51 Portița matematică a lui Klaus Iohannis: PSD riscă să piardă guvernarea 10:57 Cine nu i-a RĂSPUNS la telefon lui GRINDEANU după ce a fost DEMIS 09:58 Noul premier: lista scurtă din PSD - surse 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 08:52 Ce va face ministrul Justiției PÂNĂ în ULTIMUL MINUT, după demiterea Guvernului. Declarațiile lui Toader 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu

Articole salvate