Editura Evenimentul si Capital

EVAZIUNE ŞI SPĂLARE DE BANI de opt milioane de euro. Concesionarul Lacului Cernica și un sponsor al lui Sorin Oprescu, reținuți de DIICOT

Sorin Oprescu
Autor: | | 0 Comentarii | 8899 Vizualizari

Afaceriştiii Vasile Vasilescu și Gabriel Gligăneanu sunt acuzați că ar fi creat un circuit evazionist din 15 firme, prin care au spălat bani timp de șase ani. Vasilescu a fost partener de afaceri cu senatorul PLR Marius Nasta şi a "sponsorizat" un înalt funcţionar din Ministerul Mediului.

O anchetă a procurilor DIICOT a scos la iveală ițele unei afaceri necurate în care sunt implicați oamenii de afaceri Valentin Vasilescu și Gabriel Gligăneanu. Vasilescu este concesionarul lacului Cernica, iar numele lui Gligăneanu apare pe lista celor care au sponzorizat campania electorală a lui Sorin Oprescu, în anul 2012.

Anchetatorii susțin că cei doi, împreună cu alți complici, au constituit un grup infracțional organizat. Sunt acuzați de evaziune fiscală - 19.646.267 lei - și spălare de bani - 18.167.271 lei, pagubă produsă printr-un circuit de 15 firme.Adică, peste 8,4 milioane de euro.

De la aceste firme, societățile Valexpress Logistics (fostă Security Protection Group), Mercury Impex 2000, Milva Prod și SPG Union au înregistrat ori au declarat achiziții fictive între anii 2008 și 2014. Marți, polițiștii de la Crimă Organizată și mascații Jandarmeriei au efectuat 18 percheziții în București și în Ilfov, iar anchetatorii au pus sechestru pe un apartament în București, 30 autovehicule, aproximativ 300.000 lei, 20.000 euro și 700 de dolari. Un rol important în anchetă a avut ANAF.


Ce doi administratori reținuți au făcut afaceri ilegale de milioane de euro, timp de șase ani


Vasilescu și Gligăneanu au fost parteneri în firma Security Protection Group. Cel din urmă apare și ca acționar la Grup Guard București - aflată în faliment - unde era partener cu Ioan Valer Russu, cel care a cotizat cu 182.495 lei la campania electorală a lui Sorin Oprescu. În declarațiile de interese ale senatorului liberal Nicolae Nasta, din 2012 şi până în 2014, se precizează că este acționar la Milva Prod iar în cele de avere că l-a împrumutat pe Vasile Vasilescu cu 250.000 de euro..În 2014, parlamentarul - devenit vicepreşedinte al Partidului Liberal Reformator (PLR) - recuperase de la Vasilescu doar 5.000 de euro, iar în 2015 a renunţat la cele 50 la sută din acţiuni la Milva Prod. În acelaşi timp, soţia sa a fost numită şefă de serviciu la ANAF Ilfov. În această „caracatiță” apare și numele Doinei Cioacă, consilier superior în Ministerul Mediului, pe care ANI a declarat-o incompatibilă după ce a stabilit că încheiase cu MILVA PROD un contract de cesiune a drepturilor de autor, iar în calitate de funcționar public a susținut firma în fața comisiei care urma să decidă atribuirea custodiei ariilor naturale protejate „Lacul și Pădurea Cernica”.

Pagina 1 din 1



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
17:13 Rezultate Evaluarea Naţională 2018. SE AJUNGE LA INSTANŢĂ? Reacţia Ministerului Educaţiei. NOTELE PE JUDEŢE. Update 22:30 LEGE ÎNCĂLCATĂ la Cotroceni prin TRAFIC DE INFLUENȚĂ? Președinția, atinsă de SCANDALUL fără precedent. Breaking news 22:19 REVOCAREA șefei DNA. Iohannis a oferit ULTIMA REACȚIE despre viitorul Laurei Codruța Kovesi 16:24 Concluzie ŞOCANTĂ a unui politician: Maior şi Kovesi au FALSIFICAT semnătura preşedintelui ÎCCJ. S-au comportat ca MAFIOŢII 12:49 Atac la propagandiştii Noii Securităţi: Cum MINT ODIOS cu privire la modificările Codului de procedură penală 12:44 Protocolul SRI - Înalta Curte a transformat judecătorii în „sifoane” 10:35 Cel mai crunt mesaj transmis din SUA: „Puşcăria pentru Maior, Coldea şi Kovesi e mult prea puţin” 10:23 Verdictul lui Cristoiu în legătură cu protocolul SRI: „Trebuie o Comisie specială! S-a încălcat Constituția” 07:03 CCR analizează marți SESIZAREA lui KLAUS IOHANNIS. Ce urmărește președintele ROMÂNIEI 22:36 COLABORATORII lui Kovesi au făcut-o PRAF pe ȘEFA DNA. Cea mai DURĂ RADIOGRAFIE vine din INTERIORUL instituției 17:29 A fost DESECRETIZAT protocolul încheiat de SRI cu ICCJ. Documentul INTEGRAL 17:09 VALIDAREA MANDATULUI lui Iohannis, sub SEMNUL ÎNTREBĂRII! Teoria incendiară a judecătorului CCR Petre Lăzăroiu 12:29 Sondaj: PSD și-a revenit din pumni. PNL pe tobogan. Un nou partid face valuri 14:25 Ministrul Justiției comentează scrisoarea celor 1000 de magistrați: Să difuzați materialele, astfel intrăm în derizoriu 14:23 Toader îi dă REPLICA lui Iohannis. Avem „SUPERMINISTRU” la Justiție? Scandalul REVOCĂRII Laurei Kovesi ATINGE următorul nivel 14:14 Raportul final al anchetei parlamentare: Monica Macovei a scos în 2005 din arhiva SIPA un registru cu documente 14:05 DEZVĂLUIRE: Înainte să fie uns la SIE, Vlase își programase o întâlnire cu evrei influenți. Surse PSD: Vizita a picat 11:46 Klaus Iohannis a dat PSD-ului spionajul extern! Gabriel Vlase, doctor la SRI, va fi noul director SIE 11:04 Scandalurile se țin lanț în partidul lui Băsescu! Demisie de ultimă oră. „Așa a hotărât Eugen Tomac, îi respect decizia! Asta e” 10:28 Revocarea Codruţei Kovesi. CÂND VINE MARELE MOMENT în Justiţie? Procurorul General a răspuns. Breaking news

Articole salvate