Editura Evenimentul si Capital

Cum se scurge bogăția RUSIEI peste granițe. SERVICIILE SECRETE RUSEȘTI, magistrați din MOLDOVA și VĂRUL lui PUTIN, implicați în ”Spălătoria Rusească”, o mega operațiune prin care miliarde de dolari ajung în VEST

Președintele rus Vladimir Putin
Autor: | | 2 Comentarii | 2095 Vizualizari

Numele lui Igor Putin, vărul președintelui rus, apare într-o operaţiune spectaculoasă de spălare de bani, prin intermediul căreia sume imense de bani ajungeau peste granițele Rusiei.

Potrivit unui amplu material publicat de "The Guardian", cel puțin 17 bănci din Marea Britanie  sunt implicate în ”Global Laundromat” (sau Spălătoria rusească) și riscă să fie chestionate dacă au suspectat ceva în legătură cu vasta operațiune de spălare de bani  și de ce nu au respins transferurile dacă aveau suspiciuni în legătură cu proveniența banilor.  Printre băncile implicate, The Guardian menționează HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds și Barclays.

Documentele ajunse în posesia The Guardian indică faptul că cel puțin 20 de miliarde de dolari au fost transferate în afara Rusiei în numai patru ani (2010-2014) iar cotidianul britanic opinează, pe baza informațiilor oferite de echipa care anchetează acest caz, că suma ar fi de cel puțin patru ori mai mare, respectiv peste 80 miliarde de euro.

Pe lângă Igor Putin, el însuşi bancher, în operaţiune ar fi fost implicaţi şi ofiţeri FSB, companii offshore, bănci din Rusia, Moldova si Letonia, dar şi judecători moldoveni şi lideri interlopi.

Anchetatorii încă încearcă să-i identifice pe ruşii bogaţi şi influenţi politic din spatele operaţiunii, cunoscute sub numele de "Laundromat". Aceştia estimează că au fost implicate aproximativ 500 de persoane, printre care oligarhi şi bancheri din Moscova.

Igor Putin este proprietarul unei bănci din Moscova, ale cărei conturi au fost implicate în fraudă.

Companiile britanice au jucat un rol important în această reţea de spălare a banilor. Identitatea proprietarilor reali ai majorităţii firmelor utilizate în cadrul sistemului rămâne, însă, secretă.  Înregistrările bancare globale au fost obţinute de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), de la surse care doresc să-şi păstreze anonimatul.

Potrivit europalibera.org, în Republica Moldova sunt anchetaţi 14 magistraţi ce ar fi implicaţi în spălarea banilor murdari din Rusia.

Ziarul moscovit „Novaia Gazeta”, în colaborare cu proiectul de relatări despre criminalitatea organizată şi corupţie (OCCRP), a publicat o investigaţie cu noi detalii privind celebra afacere „Russian Laundromat”  – operaţiunea de spălare a banilor murdari din Federaţia Rusă, inclusiv prin bănci moldoveneşti, între anii 2010-2014. Un rezumat al anchetei deschisă de publicaţia „Novaia Gazeta”:

Noi detalii privind scandalul din jurul spălării a zeci de miliarde de dolari din Federaţia Rusă vor fi publicate astăzi în mai multe ţări ale lumii. În Republica Moldova, de anchetarea schemei se ocupă jurnaliştii de la portalul specializat pe investigaţii, Rise Moldova.

„Novaia Gazeta” scrie că cele 22 de miliarde de dolari scoase din Federaţia Rusă au trecut prin aproape 700 de bănci din lume. Banii proveneau din contracte valoroase de la companii de stat rusești, din contrabandă cu produse electronice, produse cu destinație militară, delapidările bancare şi chiar de pe urma finanţării proiectelor politice în Europa.

Pagina 1 din 2


Tag-uri: bani Putin

Alte articole din categoria: Internaţional

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro

Articole salvate