Editura Evenimentul si Capital

COMOARA EVAZIONIȘTILOR. Bijuterii din AUR, zeci de MII de euro și DOLARI au fost CONFISCAȚI în ancheta care îl vizează pe PREFECTUL de Caraș-Severin / FOTO

Bani în euro, dolari și lei descoperiți la evazioniștii din Banat
Autor: | | 0 Comentarii | 1490 Vizualizari

În urma celor 77 de percheziții efectuate în 20 de județe de polițiști, procurori, jandarmi și ofițeri anticorupție la domiciliile membrilor celei mai vaste rețele de evazioniști din țară au fost descoperite bijuterii de aur, bani care însumează peste 100.000 de euro, laptop-uri, ştampile, instrumente de electronice de stocare a datelor și mai multe înscrisuri. Ancheta DIICOT îi vizează pe mai mulți funcționari publici, complici cu evazioniștii, printre care și prefectul județului Caraș-Severin, Miu Ciobanu. Șase persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, și sunt prezentate, vineri, în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă. Alți zece suspecți, printre care și prefectul, sunt cercetați sub control judiciar.

Acțiunea de amploare a poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin , desfășurată miercuri,  a vizat locații din Timişoara, Bucureşti, Piteşti, Ialomiţa, Cluj-Napoca, Constanţa, Alba Iulia, Iaşi, Craiova, Suceava, Arad, Vâlcea, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Hunedoara, Sibiu, Mehedinţi, Olt și Caraş-Severin. Au fost effectuate 77 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au ridicat 43.000 de euro, 9000 de dolari, 287.720 lei, aproximativ 1.300 g. de aur, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri şi înscrisuri.

Peste un kilogram de bijuterii din aur a fost descoperit acasă la evazioniștii din Banat

De asemenea, 35 de persoane au fost conduse la audieri, dintre care 6 au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentate Tribunalului Caraş-Severin, cu propunere de arestare preventivă,  iar faţă de alte 10 persoane s-a dispus măsura cercetării sub control judiciar.

Compania prefectului funcționa prin metoda „Factura”

În total,  sunt cercetate 55 de  persoane fizice si juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

 

Compania Mike Security Group din Reşiţa este în centrul aanchetei DIICOT Caraș Severin. Prefectul județului Caraș Severin, Nicolae Miu Ciobanu, fost polițist până în 2010, a ocupat funcția d eadministrator al firmei, până să ajungă prefect, fiind și asociat în afacere cu 17% părți sociale. Mike Security Group din Reşiţa este firma care a asigurat paza nunții fiicei baronului de Caraș Severin, Sorin Frunzăverde, la Timișoara

Perchezțiții au avut loc și la unul din saloanele de înfrumusețare de lux din Reșița, Salon Street Style by Patricia, deținut de Andrada Pistol.

Potrivit anchetatorilor, Ciobanu ar fi fost implicat, în anul 2010, înainte de a deţine funcţia de prefect, în acţiunile unei reţele care folosea metoda „Factura", adică introducea în evidenţele contabile facturi fictive pentru micşorarea bazei impozabile, metodă prin care a prejudiciat statul.

În dosarul de evaziune fiscal, cu un prejudiciu de aproximativ 25 de milioane de lei, sunt puse sub învinuire 20 de firme.

Centru operațional al evzioniștilor era în județul Caraș Severin

Pagina 1 din 2



Alte articole din categoria: Fapt divers

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro

Articole salvate